証券コード： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 証券略称： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 発表番号：2022031 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 。
第10回監督委員会の決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証します。
I. Supervisory Committee（監督委員会）の招集
2022年10月5日、 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) （以下「当社」という）の第2回監督委員会第10回会合の通知を監督委員に直接配達で送付しました。 2022年10月16日、当社会議室において、会場投票により開催されました。 人のスーパーバイザーが出席すべきであり、実際には3人のスーパーバイザーが出席している。 同会議は、監督委員会委員長である謝奈惠が議長を務め、当社からは董事長が出席しました。 本総会は、国の関係法令及び当社の定款の関連規定に基づき招集され、開催されたものであり、その効力は法的に認められています。
II.監督委員会における審議事項
以下の議案は、出席した監督委員会の投票により審議され、承認されました。
1.2022年第3四半期報告書の全文を審議し、採択すること。
審査の結果、監督委員会は、取締役会が2022年第3四半期報告書を作成し審査する手続は、法律、行政法規及び証監会の規定を遵守しており、その内容は上場会社の実状を真実、正確かつ完全に反映しており、偽記、誤解を招く記述又は重大な欠落はないとの見解を持っています。 詳細は、2022年10月17日にジュチャオ・キャピタル（http://www.cn.info.com.cn.）のホームページで開示された「 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第3四半期報告書2022」（公告番号2022032）の全文をご参照ください。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2. 「資金運用のために調達した一時的な遊休資金の使用に関する提案」を検討し、採択すること。
監督委員会は、一時的な遊休資金を資金運用に活用することは、当社の営業活動に悪影響を及ぼすことはなく、当社の現金の価値の保存と向上をよりよく実現することができ、当社および株主全体の利益を損なうような事態はないと判断しています。 本議案の内容及び意思決定手続きは、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要求」、「深セン証券取引所GEM株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-上場会社のGEMにおける標準的運営」等の関連規制文書に準拠している。 関連する規制文書の要求事項。
詳細は、当社が2022年10月17日に住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）で開示した「一時的な遊休資金の資金運用に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022033）をご参照ください。
本議案は、当社株主総会の審議に付されます。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
3. 「2022年度監査法人委嘱更新議案」を審議し、採択する。
詳細は、2022年10月17日にジュチャオ・キャピタル（http://www.cn.info.com.cn.）のホームページで開示された「2022年度監査役選任更新に関するお知らせ Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 」（お知らせ番号2022034）をご参照ください。
本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定です。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
III.閲覧のための書類
1.第10回監査委員会決議 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) の第2回監査委員会決議。
ここに発表します。
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 監督委員会 2022年10月17日
