証券コード： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 証券略称： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 発表番号：2022035 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 。
2022年第2回臨時株主総会招集ご通知
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
の第 11 回取締役会において、2022 年第2回臨時株主総会を 2022 年 11 月3日に開催すること、また、同総会は当日投票とインターネット投票の併用で実施することを決定しましたのでお知らせします。
I. 会議の基本情報
1.総会セッション：2022年第2回臨時株主総会
2. 会議の招集者：当社取締役会
3.会議の適法性及びコンプライアンス：当社第 2 回第 11 回取締役会において、「2022 年第 2 回臨時株主総会議案」を審議・可決した。
4.集合時間
(1) 現地集合時刻：2022年11月3日13:30
(2) インターネット投票実施時期：2022年11月3日
深セン証券取引所の取引システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年11月3日の9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00とします。会場での投票とオンライン投票の併用で実施します。
6.登録日：2022年10月28日（金）。
7.会議への出席
(1) 株式登録日の午後の営業終了時に中国清算決済公司深セン支店に登録されている当社のすべての普通株主は、総会に出席する権利を有し、当社の株主でなくても、総会に出席して投票する代理人を書面で指名することができます。
(2) 当社の取締役、監査役および上級管理職。
(3)当社が契約している弁護士の証人
(4) その他の関係者
8.開催場所：江蘇省常州市鄒区鎮工業路 48-1 鄒区新材料有限公司オフィスビル 3 階会議室 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
II. 会議で審議される事項
(一) 本総会の議案コード表
備考
課題コード 課題名 チェックマークがついた欄は投票可能です。
100 総議決権数：累積投票議案以外のすべての議案√。
非累積投票議案
1.00 一時的な遊休資産のキャッシュ・マネジメントへの活用に関する提案 √.
2.00 「2022年までの監査役再任議案」 √.
(II) 提案の開示
上記の議案は、当社の第 11 回第 2 回取締役会および第 10 回第 2 回監督委員会において審議・承認され、その詳細は、2022 年 10 月 17 日にジュチャオ情報サイト（ http://www.cn.info.com.cn. ）に開示した当該公表事項に記載されています。
III.会議等の登録
1.登録方法。
(1) 法人株主の場合は、法定代理人が、法人の公印のある営業許可証の写し、株主の口座カードまたは有効な持株証書、身分証明書のコピーを提示して登録し、法定代理人がいない場合は、委任状（別紙様式）、株主の口座カードの写し、身分証明書のコピーを提示して登録してください。
(2) 自然人株主は、株主名簿の写しと身分証明書の写しを、代理人が出席する場合は、株主名簿の写しと委任状（別紙様式）および身分証明書の写しを当社に提示し、登録を依頼してください。
(3) 株主がQFIIの場合は、QFII証明書のコピー、委任状、株主の口座カードのコピー、受託者の身分証明書を提示し、登録を受ける必要があります。
(4) 他の場所からの株主は、登録期限までに手紙またはファックスで登録することができます（関係書類のコピーを提出する必要があります）。手紙またはファックスは、登録時間内に当社が受領しなければならず、電話での登録は受け付けません。
(5) 当日ご出席の株主様および株主様委任状は、関係書類の原本をご持参ください。
2.受付時間：2022年10月31日9:00～11:00、14:00～16:00。
3、登録場所：中国江蘇省常州市中楼区鄒区工業大道48-1号 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 証券法務部。
4、お問い合わせ先
(1) 担当者名：Shen Jie
(2) 連絡先電話番号：051988065009
(3)連絡先FAX：051983632723
(4) 連絡先住所：中国江蘇省常州市中楼区鄒区工業大道48-1号 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
(5) 郵便番号：213144
5.株主および株主の代理人は、株主総会の30分前までに関係書類の原本を持参し、受付を済ませてください。 参加者の費用はすべて自己負担となります。
オンライン投票参加時の具体的な操作方法について
株主総会では、深圳証券取引所システムおよびインターネット投票システム（ウェブサイト：http://wltp.cn.info.com.cn. ）を利用して投票することができます。ネットワーク投票に関する具体的な操作方法は、別紙Ⅰに記載しています。
V. 閲覧可能な書類
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第11回第2回取締役会の決議事項。
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 監督委員会第10回会合の決議事項。
3、その他、深セン証券取引所が要求する書類。
ここに発表します。
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 取締役会 2022年10月17日
付属書 I.
ネットワーク投票に参加するための具体的な運用方法
I. ネットワーク投票に関する手続き
1.議決権行使コード及び議決権行使の略語について
投票コード：350881、投票略称：勝デ投票。
2.投票意見書・選挙投票用紙の記入
この年次総会は累積投票議案には該当しません。
累積投票でない議案については、賛成、反対、棄権の議決権行使の意見を記入してください。
3.累積投票動議を除く他のすべての動議に賛成した株主は、同一の意見を表明したものとみなされます。 株主が一般議案と特定議案とで重複して議決権を行使した場合は、最初に有効な議決権行使をしたものを優先するものとします。 株主が先に特定議案に賛成し、次に全体議案に賛成した場合は、賛成された特定議案の議決権行使を優先し、反対された他の議案については全体議案の議決権行使を優先します。また、株主が先に全体議案に賛成し、次に特定議案に賛成した場合は、全体議案に対する賛成意見を優先するものとします。
II.深セン証券取引所の取引システムによる議決権行使の手続きについて
1.投票時間：2022年11月3日の取引時間、すなわち9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00です。
2.株主様は、証券会社の取引画面にログインし、取引システムを通じて議決権を行使することができます。
3.深セン証券取引所のインターネット投票システムによる議決権行使の手続きについて
インターネットによる議決権行使は、平成34年11月3日（木）午前9時15分から平成34年11月3日（木）午後3時（木）午後3時までとさせていただきます。
2.インターネットによる議決権行使は、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス認証実務指針（2016年改訂版）」の定めに従い、株主様の本人認証と「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」の取得が必要となります。 サービスパスワード」。 認証方法の詳細は、「インターネット投票システム」（http://wltp.cn.info.com.cn）の「ルールとガイ ドライン」の項に記載されています。 3.株主は、取得したサービスパスワードまたは電子証明書により、所定の時間内に深圳証券取引所のインターネット投票システムにログインし、議決権を行使することができます。
附属書II
Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
2022年第2回臨時株主総会に参加するための株主登録用紙
法人株主名／個人株主名（フルネーム） 株主住所 株主証券口座開設書類番号 法人株主の法定代理人 株主口座名義 株式登録日最終の保有株式数 株主総会出席者選任の有無 受託者名 受託者IDカード番号 連絡先 氏名 電話番号 E-mail 連絡先住所 注：1．私（単元）は、上記の記入内容が真実かつ正確であること、および、記入内容が何らかの理由により真実かつ正確ではない場合 に、そのことを誓約します。 私は、私（単体）が中国証券取引所の株式登録日に記録された株主情報と一致しないために、総会に出席できない結果になった場合、全責任を負うことをここに誓約します。 私はここに、必要事項を記入し署名した用紙の登録期限までに、手紙またはファックス（関連書類のコピーが必要）で登録することを約束します。 3.この用紙はブロック文字で記入してください。
株主の署名（法人株主印）： 年月日
附属書III
委任状
私はここに、私／会社を代表して、 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 新材料株式会社に出席するために、 Ms / Mr を任命します。
2022年第2回臨時株主総会にて、(株)日立製作所と合併することを決定しました。 代理人は、この委任状の指示に従い、総会で審議される事項について議決権を行使することができます。
代理人は、総会で審議される事項について議決権を有し、総会で署名することが要求される関連書類に当社を代表して署名する権利を有します。
(署名)
代理人の署名（サイン）。
代理人のIDまたはビジネスライセンス番号
代理人の所有株式数
代理人の株主口座番号
本人の署名
校長先生の身分証明書番号
委任状の日付
代理人は、総会の議案について、次のとおり議決権を行使しました。
備考 賛成 反対 棄権 提案コード 提案者名 ✔印欄
コラムは投票できます
投票
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議決権数√。
非累積型
1.00 一時的な遊休資産のキャッシュ・マネジメントへの活用に関する提案 √.
2.00 「2022年度監査役再任議案」 √ 1.
注）1.上記議決権行使書（非累積議決権行使書）には、議決権行使意見欄に✔印を付してください。
(1) 委任状には、上記の累積投票によらない議決権行使に関する意見欄に✔を記入し、3つの選択肢のうち1つだけを選んでご署名ください。 または
