証券コード： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 証券略称： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 発表番号：2022030 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 。
第11回第2回取締役会決議事項のお知らせ
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の開催
2022年10月5日、 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) （以下、「当社」という）の第2回取締役会第11回の招集通知が、取締役に直接配達で送付されました。 2022年10月16日、当社会議室において、会場投票により開催されました。 名の取締役が出席すべきであり、実際に出席した取締役は5名であった。 董事会会長の周文清が議長を務め、当社からは監事および上級管理職が出席しました。 本総会の招集および開催手続きは、国の関係法令および当社の定款の該当規定に適合しており、本総会は法律上有効であります。
II.取締役会における審議事項
出席取締役は、以下の議案を議決権行使により検討し、承認しました。
1. 2022 年度第 3 四半期報告書の全文を検討し、採択すること。
当社の2022年度第3四半期報告書の作成手続は、法令及び定款その他の規則に適合しており、2022年度第3四半期報告書の内容は、真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述又は重大な欠落はなく、2022年度第3四半期の当社の財政状態及び経営状態を客観的に反映していると認めました。
詳細は、2022年10月17日にジュチャオ・キャピタル（http://www.cn.info.com.cn.）のホームページで開示された「 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第3四半期報告書 2022」（公告番号2022032）の全文をご参照ください。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
2.資金運用のために調達した一時的な遊休資金の使用に関する議案を審議し、採択すること。
出席取締役による検討の結果、当社は、当該調達資金の投資プロジェクトの建設及び当社の通常業務に影響を与えないことを条件として、20,000000元（含む）を上限として遊休資金を資金運用に使用し、当該金額は株主総会での検討及び承認の日から12ヶ月間有効とし、前述の金額及び期間内でリサイクルできることとすることに合意しました。 一時的に遊休状態にある募金は、資金管理終了後、適時に募金専用口座に戻されます。 独立役員は本提案を支持する旨の独立意見を表明しており、スポンサーである Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Sponsor Limitedは検証意見を表明しています。
詳細は、当社が2022年10月17日に住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）で開示した「一時的な遊休資金調達資金の資金運用に関するお知らせ Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 」（お知らせ番号2022033）をご参照ください。
本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定です。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
3.2022年度監査法人委嘱更新議案を審議し、採択する。
公認会計士天衣無縫（特例有限責任事業組合）は、2021年度において、当社の監査業務を行うにあたり、勤勉かつ良心的で、独立性、客観性及び公平性の監査基準を遵守し、監査役としての職務を効果的に遂行し、当社の財政状態及び経営成績を客観的かつ適正に反映できる各種報告書を発行しております。 そこで、当社取締役会は、2022 年度の当社の監査役として、CPA Limited（特別目的会社）を再任することに合意しました。
当社の独立役員は、本件を事前に承認し、明確な同意を得た上で独立した意見を表明しています。
詳細は、当社が2022年10月17日に住商インフォメーション（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「2022年度監査役選任更新に関するお知らせ Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 」（お知らせ番号2022034）をご参照ください。
本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定です。
投票結果：賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票。
4.2022年第2回臨時株主総会招集ご通知を審議し、採択すること。
以上の議案を審議するため、出席した取締役は、2022年11月3日13時30分に第2回臨時株主総会を開催することを決議しました。
詳細は、当社が2022年10月17日に住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）で開示した「2022年第2回臨時株主総会招集ご通知」（公告番号2022035）をご参照ください。
投票結果：賛成5票、反対0票、棄権0票。
III.記録文書
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第11回第2回取締役会の決議事項。
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第11回第2回取締役会に関連する事項についての独立役員の意見。
ここに発表します。
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 取締役会 2022年10月17日
