証券コード： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 証券略称： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 発表番号：2022034 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 。
2022年度監査役選任の更新に関するお知らせ
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
2022年10月16日開催の当社第11回第2回取締役会及び第10回第2回監督委員会において、当社及び当社取締役全員が開示情報の真実性及び完全性を保証し、虚偽の陳述、誤記又は重大な欠落をしていないことを確認しました。 2022年度の当社監査役。 関連情報は以下の通り発表しています。
I. 再任される会計事務所の基本情報
(I) 機関に関する情報
1.基本情報
天野公認会計士事務所（特別合資会社）（以下「天野公認会計士」）は1982年に設立され、2013年8月に特別合資会社公認会計士事務所に移行し、無錫市太湖新城嘉業福徳中心5-101室に登記事務所を有しています。 2020年11月、財政部と証券監督管理委員会は「証券サービス業務を行う会計事務所のリストと基本情報」を発表し、GSC天涯は証券サービス業務を行う最初の会計事務所の1つとなった。
前年度末のパートナー数は49名、公認会計士数は318名、証券業務に係る監査報告書に署名した公認会計士数は130名です。 2021年度の上場企業の年次報告書監査の依頼者は59社で、平均資産額は48億2100万元、年間監査料総額は5474万元、上場企業が属する業界は、製造、情報伝達、ソフトウェア及び情報技術サービス、科学研究及び技術サービス、卸売及び小売、不動産、輸送、保管及び郵便サービス、鉱業、電気、熱、ガス及び電気などである。 鉱業、電気・熱・ガス・水道事業、水資源事業、環境・公共施設管理事業など 同業種の上場企業の監査法人は1社である。
2.投資家保護機能
当社は、職業的リスクに対する資金を用意しておらず、公認会計士に対しては、通常の法的状況下で監査の失敗に起因する民事責任をカバーできる累積限度額1億5千万元の職業賠償責任保険に加入しています。 職業保険の加入は、財政部「会計事務所の職業責任保険に関する中間弁法」彩票（2015年）第13号の規定に準拠しています。 過去3年間、この慣行に起因する関連民事訴訟において、民事責任は発生していません。
3.インテグリティ記録
過去3年間、天野同和社およびその実務担当者に対する刑事罰、行政罰、自主規制措置、懲戒処分はないが、天野同和社は過去3年間に4回、実務担当者5人が1回、実務担当者1人が2回の監督管理措置を受けている。
(II) プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクト・パートナー 氏名 署名者 公認会計士 品質管理レビュアー プロジェクト 王 文海 徐 文祥 徐 亜芬
公認会計士になったのはいつですか 1992年 1999年 1995年
上場企業の監査を始めたのはいつですか 1996年 2013年 2002年
Notary Public 19882013で練習を始めたのはいつですか？
当社に対して監査サービスを提供した時期 2022年 2020年 2022年
過去3年間の上場会社及び上場企業の署名・審査：プロジェクトパートナー王文海は、過去3年間の Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) 及び Changchai Company Limited(000570) の年度監査報告書に署名し、署名した公認会計士徐文祥は、過去3年間の Changchai Company Limited(000570) 及び Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) の年度監査報告書に署名し、プロジェクト品質管理審査員徐亜文が渤海生物医薬（蘇州）有限公司、渤海生物医薬（蘇州）有限公司の年度監査報告書に審査を行い、侯彧娥は、過去3年間の上場会社の年度審査に署名しています。 Ltd.、 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 、 Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) の年次監査報告書。
2.インテグリティ記録
プロジェクト提案者、署名公証人及びプロジェクト品質管理審査担当者は、過去3年間にSFC、その派遣機関及び業界当局による刑事罰、行政罰及び監督管理措置、証券取引所、業界団体及びその他自主規制機関による自主規制措置及び懲戒処分を受けていないこと。
3.独立性
GAOとプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理審査員の任命案が、中国公認会計士倫理規範の独立性要件に違反することはない。
4.監査報酬
監査報酬の価格決定原則は、主に企業の事業規模、業種、会計処理の複雑さ、また、調整の基礎として当事務所の各レベルのスタッフがこの業務に費やした時間に基づいて決定されます。
II. 再任される会計事務所が行うべき手続き
(I) 監査委員会の職務執行状況
当社取締役会の監査委員会は、天映の実務を十分に理解し、同社の関連資格文書、関連情報および誠実な記録を検討した上で、同社の独立性、専門能力および投資家保護能力について、全員一致で賛意を表明しています。 監査委員会は、会計事務所の再任に関する事項について検討意見書を作成し、GAO社を2022年度の当社の会計監査人として再任する提案に同意し、当社の取締役会に提出しました。
(II) 独立役員の事前承認と独立意見
1.独立取締役による事前承認
検証の結果、当社は、証券及び先物取引業を行う資格を有し、上場会社に対する監査業務の経験と能力を有しており、当社の財務及び内部統制監査に関する要求事項を満たす、真正かつ公正な監査サービスを提供することができると判断しています。 当監査法人は、上記の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。当監査法人は、上記の意見表明が当 社の取締役会において検討された結果、上記の意見表明がなされたものと認める。
2.独立役員の意見
当監査法人は、「公認会計士」の専門性について意見表明するため、「公認会計士」の専門家が適切な資格と能力を有し、当社の監査業務を行うに当たり、独立性、客観性及び公正性に関する実施基準に準拠して、良心的に監査業務を行い、当社の財政状態及び経営成績を客観的に評価し、独立して監査意見を表明できることを確認する。 当社は、2022年度の当社の監査役として、公証人天涯を1年間再任する予定であり、取締役会の審議・承認を経て、当社の総会に付議することに同意しています。
(III) 取締役会および監督委員会の議案の審議・採決
当社は、2022年10月16日開催の第11回第2回取締役会及び第10回第2回監査役会において、「2022年度の当社監査役選任の更新に関する議案」を審議・可決し、GA天涯を2022年度の当社監査役に更新することに同意しました。
(IV) 発効日
会計事務所の選任の更新は、当社総会の審議に付され、当社総会で審議・承認された日からその効力を生じるものとします。
III.閲覧のための書類
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第11回第2回取締役会決議.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 監督委員会第10回会合の決議。
3. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 監査委員会第 2 会第 8 回会合の決議。
4. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 会計事務所の選任更新に関する独立取締役の事前承認意見。
5. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第2期第11回取締役会に関する事項についての独立役員の独立意見
ここに発表します。
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 取締役会 2022年10月17日
