China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 社外取締役
第30回（第6期）取締役会に関する事前了解事項
中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）、上場会社独立取締役規則、深セン証券取引所株式上場規則に基づき、以下のとおりです。 私どもは、当社の独立役員として、当社の定款の関連規定および独立役員制度に基づき、第30期第6回取締役会に関する事項について、以下のとおり事前承認された意見を表明します。
I. 「当社株式の非公開化に関する議案」の事前承認について
当社の株式非公表発行案は、会社法、証券法、上場会社証券発行管理弁法および上場会社株式非公表発行実施規則の関連規定ならびにその他の関連法令および規制文書に準拠しており、当該発行案は当社の発展戦略に沿った現実的かつ実現可能なものであり、当社およびすべての株主、特に中小株主の利益を害するような事情はないこと。
以上のことから、上記議案を第30期（第6期）取締役会に付議することに同意します。 II. 「今後3年間の当社株主還元策に関する議案」の事前承認について
当社取締役会が作成した今後3年間（20222024年）の株主還元計画は、「上場会社の配当に関する事項の更なる実施に関する通知」、「上場会社監督指針第3号-上場会社の配当」及び当社定款並びに中国証券監督管理委員会が発行するその他の関連規則に準拠しており、改善及び完成に資するものです。 これにより、当社の継続的かつ安定的な配当政策および監督機構を改善・完成させ、利益配分決定の透明性および操作性を高め、投資家、特に中小規模の投資家の正当な権利・利益を効果的に保護することに資するものと考えています。
以上のことから、上記議案を第30期（第6期）取締役会に付議することに同意いたします。 独立取締役：Zhang Yichang Gao Fengyong Zhao Yanchun Ding Huiping China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) .
取締役会
2022年10月18日
