Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450)
第4期（第19回）取締役会に関する事項について 独立取締役
独立役員の承認前意見書
上場会社独立取締役規則、深セン証券取引所成長企業市場株式上場規則（2020年12月改正）（以下「上場規則」）、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第2号-成長企業市場上場会社の標準的運営及び の独立取締役として、独立した立場から、 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) （以下「当社」又は「 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 」という）の独立取締役として、 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) （以下「当社」又は「 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 」という）の独立取締役として、独立した立場から、 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) （以下「当社」又は「 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 」という）の独立取締役として の独立役員として、独立の立場から、第 4 回第 19 回取締役会に付議する関連事項 について、以下のとおり事前意見を表明します。
I. GDRの発行およびスイス証券取引所/ロンドン証券取引所への上場、ならびに海外調達株式有限会社化に関する事前承認意見書
我々は、スイス証券取引所／ロンドン証券取引所におけるGDRの発行および上場、ならびに海外調達株式による株式会社への転換に関する議案を慎重に検討し、GDRの発行およびスイス証券取引所／ロンドン証券取引所への上場申請は、当社の事業開発ニーズ、資本構造の最適化、当社の国際化戦略の推進、および海外調達株式による株式会社への転換を容易にするために有益であると判断しました。 当社および当社株主、特に中小株主の利益を害するような事情はありません。 GDR発行に係る意思決定手続は、関連法令および当社定款の規定に準拠しています。 よって、本議案を全会一致で事前承認し、当社第 4 回第 19 回取締役会に付議することに同意します。
II. 当社によるGDRの発行およびスイス証券取引所/ロンドン証券取引所への上場に関する提案の事前承認
当監査法人は、「スイス証券取引所／ロンドン証券取引所におけるGDRの発行及び上場に関す る当社の提案」を慎重に検討し、当該発行及び上場に係る具体的な提案が、関連法令及び規制文書の 関連規定に適合しているとの判断に至ったため、当該提案の内容を確認した。 発行及び上場に係る具体的な提案内容は、合理的であり、実現可能性及び運用性があり、当社及び当社株主、特に中小株主の利益を損なわないものであること。 よって、本議案を全会一致で事前承認し、当社第 4 回第 19 回取締役会に付議することに同意します。
GDRの発行による調達資金の使途に関する当社の計画に対する事前承認について
当監査法人は、「当社によるGDRの発行に係る手取金の使途に関する議案」を慎重に検討し、本件発行に係る手取金の使途の決定は、取締役会が当社の発展の必要性に応じて行ったものであり、本件手取金の使途の決定は必要かつ実現可能で、当社及び当社の株主、特に中小株主にとって不利益となるような事情はないものと判断しています。 よって、本議案を全会一致で事前承認し、当社第 4 回第 19 回取締役会に付議することを決定しました。
当社によるGDRの発行およびスイス証券取引所／ロンドン証券取引所への上場前の利益分配に関する提案の事前承認 IV.
当方は、「スイス証券取引所／ロンドン証券取引所におけるGDR発行及び上場前の当社ロールアップ利益分配計画に関する提案」を慎重に検討し、当社発行及び上場前の当社ロールアップ未分配利益を当社発行及び上場後に新規及び既存株主が共同で享受するという提案は、当社の実情を踏まえ、取締役会により策定されており、関連法令及び当社定款等に準拠しており、当社の利益分配方針の維持に資するものと考えています。 本提案は、当社の利益配分方針の継続性・安定性を維持することに資するものであり、 当社の継続的かつ安定的で健全な発展に資するものであるとともに、当社および当社の株主、 特に中小株主の利益を損なうものではないと考えております。 よって、本議案を全会一致で事前承認し、当社第 4 回第 19 回取締役会に付議することを決定しました。
(以下、本文なし）。
(このページには本文はありません。「 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 独立取締役による第 19 回第 4 回取締役会に関する事項の事前承認」の署名ページです。)
独立取締役による署名
Zhang Mingyan, Dai Jianjun, Zhao Kang僆
年 月 日
