Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
第4期第36回取締役会に関する事項についての独立役員の独立意見
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社独立取締役規則、上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則及び Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 定款（以下「定款」という）の関連規定に従って、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) の独立取締役として、私たちは（以下「定款」という）。 (当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社日立製作所（以下「当社」という。）の第三十六回取締役会において審議し、決議した当該決議事項に関し、独立の立場から意見を 表明するものである。
(Ⅰ)「資金調達プロジェクトに先行投資した自己資金と発行諸費用の代替となる調達資金の使途に関する提案書
会社の独立取締役は、次のように考えている：会社2021は、特定のオブジェクトに株式を発行するために調達した資金の到着時刻から6ヶ月以内、事前に投資されている自己資金を置き換えるために調達した資金のLixin CPA事務所（特別普通組合）は、「調達資金の置換に関する Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 特別認証報告書」（Xinhui Shi Bao Zi [2022] No.を発行しましたZC10368）です。(ZC10368)を参照してください。 本議案は、必要な承認手続きを経ており、「上場会社監督指針第2号-上場会社による資金調達の管理および使用に関する監督要件」、「上海証券取引所科学技術ベンチャーボード上場会社自主規制指針第1号-標準的運用」およびその他の関連法令、規制文書に準拠しています。 当社の定款および資金調達資本管理システムは、関連する法律、規制および規範文書に適合しています。 投資前の自己資金を調達資金に置き換えることは、調達資金の使途に関する事業の実施計画と矛盾するものではなく、調達資金の使途を偽装変更したり、株主の利益を損なったりすることはない。
要約すると、我々は、2021年の特定のターゲットに対する株式の発行による収入124936.00万元を、資金調達投資プロジェクトに事前に投入した自己資金に替えて使用し、357400元を自己資金で事前に支払った発行費用に替えて使用することに全員一致で同意しています。
(当社の独立役員は、特定対象者向け株式発行による調達資金の実質的な純額が当初予定し た資金調達の投資額を下回っていることを踏まえ、資金調達投資プロジェクトの円滑な実施と資金使途の 効率化を図るため、当社の実情を勘案した上で、資金調達投資プロジェクトに使用する資金の額を調整する意向であると 判断しています。 当社は、資金調達投資案件の円滑な遂行及び資金調達の使用効率の向上を図るため、資金調達投資案件の資金調達額を実情に応じて調整することを意図しています。 本件は、上場会社が調達する資金の使途に関する「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要件」及び「科学技術ベンチャー取引所上場会社自主規制指針第1号-標準的運用」を遵守し、必要な手続きを経ています。 上場会社が調達する資金の使途に関する関連規定。 なお、今回の資金調達額の調整は、資金調達プロジェクトの正常な実施に影響を与えるものではなく、また、資金調達資金の運用を偽装し、株主の利益を損なうものではありません。
以上のことから、当社は、当社が資金調達プロジェクトの投資金額を調整することにつき、全会一致で同意しています。
(III) 「資金調達プロジェクトに必要な資金の支払いに銀行引受を利用し、同額を資金調達資金に換えることに関する提案書
当社の独立取締役は、特定対象者向け株式発行に要する資金を銀行引受により調 達し、当該資金を手取金相当額と交換することは、資金使途の効率化およびコスト削減に 寄与し、それに対応する業務手続が策定されており、特定対象者向け株式発行事業の通常の実施に 影響を与えず、調達方向も変更されないと考えています。 また、特定の対象者に対する株式発行のための資金調達プロジェクトの通常の実施に影響を与えるものではなく、株主の皆様の利益を損なうような資金調達資金の運用の変更もございません。 これは、当社の「上場会社監督指針第2号-上場会社による資金調達の管理及び使用に関する監督要件」、「上海証券取引所成長企業市場上場会社自主規制指針第1号-標準的運用」及び「資金調達に関する管理システム」の規定に準拠しています。 全会一致でこの提案に賛成しました。
以上のことから、本提案には全会一致で賛成しました。
(Ⅳ)「調達資金の一部を資金調達プロジェクト遂行のための100％子会社への増資に充当する案について
当社の独立取締役は、資金調達資金の一部を完全子会社である江西省 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 有限公司の増資に充当すること、また、資金調達のための資金調達のための資金調達のための資金調達のための資金調達に充当することが、当社にとって望ましいことであると考えています。 当社の意思決定・承認手続きは、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理・使用に関する監督要件」、「科学技術ベンチャー取引所上場会社自主規制指針第1号-標準的運用」及び当社の「資金調達に関する管理体制」及びその他関連法令に準拠しています。 資金の運用や使途に変更または偽装がなく、全株主、特に中小株主の利益を損なわないこと。
以上のことから、本提案には全会一致で賛成しました。
当社の独立取締役は、当社の調達資金の投資計画の正常な運用に影響を与えないことを前提に、2021年の特定のターゲットに対する株式発行による一時的に遊休となる調達資金のうち最大22億元（含む）を、高い安全性と流動性、資本保全の契約を有する投資商品の購入に資金管理として使用するとの見解を持っています。 2021 年度の特定者向け株式発行による一時的な遊休資金を資金運用に充当し、安全性・流動性の高い投資商品（仕組み預金や契約預金、通知預金、定期預金、譲渡性預金、所得証明書など）や資本保全契約などの購入により、資金の使用効率を高め一定の投資効果を得ることができます。 提案内容及び承認手続きは、証監会及び上海証券取引所の資金使途に関する関連規定を遵守しており、資金使途に偽装的な変更がなく、資金調達プロジェクトの建設及び資金使途に影響を与えず、当社の営業活動に悪影響を与えず、当社及び全ての株主、特に中小株主の利益を損なうような事態がなく、当社及び全ての株主にとって利益があると判断しています。 それは、当社およびすべての株主の利益につながるものです。
以上のことから、本提案には全会一致で賛成しました。
(以下本文なし）。
