証券コード： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 証券略称： Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 公告番号：2022117 債券コード：128138 債券略称：喬印転換社債型新株予約権付社債
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
2022年第3回臨時株主総会招集ご通知
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 招集の基本情報
(一) 総会セッション：2022年第3回臨時株主総会
(Ⅱ) 招集者：当社取締役会
(Ⅲ)会議の適法性及びコンプライアンス。
1.2022年10月24日に第3回取締役会を開催し、「2022年第3回臨時株主総会開催に関する議案」を審議し、承認されました。
2.本株主総会は、関係法令、行政法規、部内規、規則書類および当社定款に基づき開催されました。
(Ⅳ)会議の日時
1.現地説明会：2022年11月11日（金）14:00より開催。
2.インターネット投票時間：2022年11月11日、深セン証券取引所の取引システムによるインターネット投票時間は、2022年11月11日の9時15分～9時25分、9時30分～11時30分、13時～15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムのプラットフォームによる投票の特定時間は2022年11月11日の9時15分から15時となっています。 深セン証券取引所のインターネット投票システムによる具体的な投票時刻は、2022年11月11日の午前9時15分から午前15時00分までの間の随時です。
(5) 株主総会の開催方法 株主総会は、当日出席とインターネットによる議決権行使を併用して開催します。 当社は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn. ）を通じて、すべての株主にオンライン投票プラットフォームを提供し、当社の株主は、オンライン投票時間中に同システムを通じて議決権を行使することができます。 議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使と会場における議決権行使が ありますが、重複して議決権行使された場合は、先に行われたものを有効な議決権行使とし て取り扱わせていただきます。
(VI) 本総会の株式登録日：2022年11月7日
(7)株主総会への出席状況
1.2022年11月7日午後の営業終了時点で、中国証券預託決済公司深セン支店に登録されている当社の全株主。
2022年11月7日午後の営業終了時点で中国証券保管振替機構深セン支店に登録されている当社の全株主は、総会に出席する権利を有し、書面で指名することができます。
2. 2022年11月7日の営業終了時点で中国証券預託決済機構深セン支店に登録されている当社の全株主は、総会に出席する権利を有し、当社の株主でなくても、総会に出席して投票する代理人を書面で指名することができます。
2. 当社の取締役、監査役および上級管理職
3. 当社が契約する証人弁護士。
(Ⅷ) 開催場所：広州市天河区吴山路371号 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 棟10階。
ii. 会議で検討される事項
(一) 本総会において審議する議案
備考
提案コード 提案名 チェックした欄は投票可能です。
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
非累積投票議案
1.00 当社が株式非公募の条件に適合していることについての提案 √
2.00 当社株式の非公開化に関する議案 議決権行使の対象としての小議案の数：(10)
2.01 発行する株式の種類と額面金額 √.
2.02 発行方法および発行時期 √.
2.03 価格の基準日、発行価格、価格決定方法 √.
2.04 発行の目的及び募集の方法 √.
2.05 発行済株式数√（株
2.06 調達する資金の額と使途 √．
2.07 販売制限期間 √
2.08 上場場所 √
2.09 一般募集前の当社未処分利益に関する取り決め √．
2.10 非公開株式発行の決議の有効期間 √．
3.00 当社株式の非公募による発行に関する提案 √.
4.00 当社株式の非公募増資による調達資金の使途に関するフィージビリティ・スタディ √（英語版のみ
分析報告書への提案
5.00 前回募集で当社が調達した資金の使途に関する報告書に関する議案√。
6.00 株式の非公表発行に伴う即時返還の希薄化、その穴埋め策および関連事項に関する提案書
コミットメント
7.00 株式の非公募に関する事項を完全に処理する権限を取締役会に与えることを株主総会に要求する件
株式発行
8.00 今後 3 年間（2022 年～2024 年）の当社株主還元計画に関する議案
プロポーザル
9.00 登録資本金の変更および定款の変更に関する提案 √.
10.00 日次接続取引額増加の提案 √
11.00 ファイナンスリース事業および保証事項の実施に関する提案 √.
12.00 100%子会社による当社への保証提供の提案 √.
(II) 特別な注意事項および説明
注1）2022年10月24日開催の第3回取締役会及び第3回監督委員会、2022年8月23日開催の第2回取締役会及び第2回監督委員会において、上記議案を審議・承認しています。 詳細は、中国証券報、上海証券報、証券日報、証券時報、国潮情報サイト（www.cn.info.com.cn. ）で開示された当社の関連公告をご参照ください。 2.上記第2号議案は一括採決の対象であり、第10号議案から第12号議案を除くすべての議案は総会の特別決議の対象となること、第9号議案を除くすべての議案は中小投資家の利益にかかわる重要事項であり、個人または集団で上場会社の株式の5％を超えて保有している株主以外の中小投資家の投票数は別にカウントし開示する必要があること、などです。
III. 会議への参加登録
(I)登録方法：当日登録、E-mailによる登録、電話登録は不可。
(1) 法人株主の登録：法人株主の法定代理人が総会に出席する場合、営業許可証（公印付き）のコピー、単位株券、法定代理人の身分証明書および有効な身分証明書を持参して登録します。法定代理人が総会に出席する代理人を任命した場合、代理人は書面による承認書（付属書類IIをご参照ください）、営業許可証（公印付き）のコピー 代理人は、委任状（別紙Ⅱ参照）、営業許可証の写し（印鑑付き）、代理人の有効な身分証明書、単位の株式保有証明書、法定代理人の身分証明書および法定代理人の有効な身分証明書の写しを持って登録するものとします。
2、自然人株主の登録：自然人株主は、出席要件を満たす場合、有効な身分証明書と株券を持参して登録する。自然人が代理で会議に出席する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、書面による委任状（詳細は付属書IIを参照）、株券および代理人の有効な身分証明書のコピーを持参して登録しなければならない。
3.株主総会に出席しようとする株主は、上記書類の写しと所定の登録用紙（別紙Ⅲ参照）を提出し、個人用資料には署名、法人株主の登録資料には公印を押印しなければなりません。
4.注意：株主総会に出席する株主または株主の代理人は、総会前に関係書類を会場に持参し、登録を行ってください。
(II) 登録時刻。
1. 当日受付時間：2022年11月10日9：00～11：30、14：00～16：00。
2.メールでのお申し込み：2022年11月10日16時までに、当社メールアドレス（[email protected].）
(Ⅲ) 当日受付場所及び委任状交付場所：広州市天河区吴山路371号 Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 楼10階、文中に「総会」と明記すること。
(Ⅳ)打ち合わせの連絡先
担当者名：黄美華（ホァン・メイホァ
電話：02087157941
ファックス：02087157961
Eメール：[email protected].
(V) その他の事項
1.会議は半日を予定しています。
2.交通費、宿泊費、食費は自己負担となります。
インターネット投票に参加するための具体的な操作方法について
当社では、株主総会において、ネットワーク投票プラットフォームを提供しています。当社の株主は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn. ）を通じてネットワーク投票に参加できます。ネットワーク投票の具体的な操作方法は、別紙Iに記載のとおりです。
V. 閲覧可能な書類
1.第3回取締役会の決議事項
2.第3回監督委員会の決議事項
ここに発表します。
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 取締役会
2022年10月26日
付属書 I.
ネットワーク投票に参加するための具体的な運用方法
I. インターネットによる議決権行使のお手続きについて
1.議決権行使コード：362973。
2.投票略称：Qiaobin投票。
3.投票意見または当選票数を記入する。 本総会の議案は、すべて累積投票によらない議案であり、賛成、反対、棄権の議決権行使の意見を記入してください。
4.累積投票議案以外の議案については、全ての議案について同一の意見を表明したものとみなします。 株主が一般議案と特定議案とで重複して議決権を行使した場合は、先に有効な議決権を行使したものを優先します。 株主が先に特定議案に賛成し、次に全体議案に賛成した場合は、賛成した特定議案の議決権行使を優先し、賛成しなかった他の議案については、全体議案の議決権行使を優先するものとします。
II.深セン証券取引所の取引システムによる議決権行使の手続きについて
1.議決権行使時間：2022年11月11日の9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00 2.証券会社の取引端末にログインして、議決権行使を行うことが可能です。
3.深圳証券取引所のインターネット投票システムによる議決権行使の方法
1.投票時間：2022年11月11日9:15～15:00の間で随時。
2.インターネットによる議決権行使は、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス本人認証実施ガイドライン（2016年改訂版）」の規定に従い、本人認証と「深セン証券取引所電子証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」の取得が必要です。 “. 具体的な認証方法は、「インターネット投票システム」http://wltp.cn.info.com.cn。「ルールとガイドライン」の項をご参照ください。
3.取得したサービスパスワードまたは電子証明書により、株主様は、所定の時間内に 蘇州取引所のインターネット投票システムにログインし、議決権を行使することができます。
付属書II
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
2022年第3回臨時株主総会委任状
私はここに、私の全権委任状を以下の者に与えます。
