証券コード： Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 株式略称： Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 公表番号：2022069 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 。
2022年第2回臨時株主総会招集ご通知
当社取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
年次総会開催日：2022年11月11日
総会で採用されたネットワーク投票システム：上海証券取引所の総会で採用されたネットワーク投票システム
招集の基本情報 （Ⅰ）総会の種類と会期
2022年第2回臨時株主総会
(Ⅱ)総会招集者：取締役会 (Ⅲ)議決権行使方法：当日券とインターネットによる議決権行使を併用 (Ⅳ)当日券の日時・場所
開催日時：2022年11月11日 14時30分から
会場：河南省南陽市新城路88号 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 1号会議室 Ⅴ インターネット投票の方式、開始日、終了日および投票時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
インターネット投票開始・終了時刻：2022年11月11日から
2022年11月11日から2022年11月11日まで
取引システムの投票プラットフォームによる投票時間は、総会当日の取引時間である9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00、インターネット投票プラットフォームによる投票時間は、総会当日の9:15～15:00です。 (VI) 証券の融資と調達、譲渡パス、買戻合意書の作成 証券金融、融資、譲渡、買戻し業務口座と上海証券取引所の投資家のための投票手続き
証券金融、融資、譲渡、買戻し業務及び上海証券取引所の投資家に関連する勘定については、「上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号-業務規定」の関連規定に従って議決権を行使する。 (ⅳ)株主の議決権行使の公募に関与していないこと。
株主総会で審議される議案と議決権行使の株主の種類
議決権を有する株主の種類
番号 提案の名称 A 株主
非累積投票議案
1 2022年度の日次接続取引見込額を増加させる案√。
プロポーザル
1.各提案の公開時期および公開媒体の説明
本総会で審議された議案は、当社の第13期第2回取締役会および第12期第2回監督委員会で審議・承認されており、2022年10月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、経済参考報で公開される予定です。 2022年第2回臨時株主総会開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に「2022年第2回臨時株主総会のご案内」を掲載します。2 特別決議議案 なし3 中小投資家向け議決権行使書分離の件 14 接続株主の議決権行使除外に関する議案 1.
議決権を行使することができない株主の名称：河南金光新能源集団有限公司（Henan Jinguang New Energy Group Co.
株主総会における議決権行使に関する注意事項 （Ⅰ）上海証券取引所のネットワーク投票システムにより議決権を行使される株主様は、取引システム投票台 （指定取引証券会社の取引端末機）またはインターネット投票台（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）にログインし て議決権を行使してください。 初めてインターネットによる議決権行使をされる場合は、株主様ご本人の確認が必要となりま す。 操作方法については、インターネット上の議決権行使プラットフォームのウェブサイトに掲載され ている案内をご参照ください。 (Ⅱ)株主が自己の有する選挙人数を超えて投票したとき、または、接戦の結果、当選すべき者の数を超えて投票したときは、その議案に対する選挙人の投票は、無効とする。 (III)会場、当取引所のオンライン投票システム等により、同一の議決権行使が重複して行われた場合 は、最初の議決権行使の結果を優先します。 (Ⅳ)株主は、すべての議案について、その提出前に議決権を行使しなければならない。 IV. 総会の出席 (I) 登録日の午後の営業終了時に中国登記清算有限公司上海支店に登録されている当社の株主は、総会に出席する権利を有し（詳細は下表を参照）、総会に出席して議決権を行使する代理人を書面で任命することができます。 当該代理人は、当社の株主である必要はありません。
株式の種類 株式コード 株式の略称 新株予約権登録日
A株 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 202211/4
(II) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。 (III)当社が契約している弁護士。 (Ⅳ)その他の者 Ⅴ. 会議の登録方法
(Ⅰ)登録時間
本総会の出席要件を満たす株主様は、2022年11月10日（午前8時30分～午前11時30分、午後13時30分～午後17時）に関係証明書をご持参の上、お申し込みください。
(II) 登録場所
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 中国河南省南陽市新城東路88号1号会議室。
(III) 登録の方法
株主総会に出席を希望される株主または株主の代理人の方は、下記の書類をご持参のうえ、上記時間までに会場またはファックス、電子メールにてお申し込みください。
1.自然人株主：身分証明書の原本または本人であることを示すことができるその他の有効な書類または証明書、株式口座カード（ある場合）の原本およびその他の株式保有を証明するもの。
2.自然人株主の委任代理人：代理人の有効な身分証明書の原本、自然人株主の身分証明書のコピー、委任状の原本、本人の株式口座カードの原本（ある場合）、その他の株式保有を証明するもの。
3.法人株主の法定代理人/執行パートナーまたは選任代理人：法人株主/非法人株主の有効な身分証明書の原本、法人株主/非法人株主の営業許可証（公印のあるコピー）、法定代理人/執行パートナー/選任代理人の身分証明書の原本、株式口座カードの原本（ある場合）とその他の株式保有を証明するものです。
4.法人/非法人株主の委任代理人：代理人の有効な身分証明書原本、法人/非法人株主の営業許可証（コピーと印鑑）、法定代理人/執行パートナー/選任代理人の身分証明書原本、委任状（法定代理人/執行パートナー/選任代理人の署名と印鑑）、株式口座カード原本（ある場合）など株式保有を証明する文書。 .
注：すべての書類の原本のコピーが1部必要です。 FAXまたは郵送で登録された方は、現地集合時に上記書類の原本およびコピーをご持参ください。
5.注意事項
(1) 当社は、新型コロナウイルス感染症である肺炎の予防と対策に関する現行の取り決めに基づき、株主 総会への参加はオンライン投票によって行うことを推奨しています。
(2) 現地会議に出席する必要のある株主および株主代理人は、効果的な防護措置を講じ、48時間以内に核酸検査の証明を提出し、体温検査およびその他の関連する防疫作業を受けるよう会場の要求に協力する必要があります。 VI. その他の事項
(一) 本総会は、半日開催とし、出席される株主または代理人の方は、交通費、宿泊費、食費等を自己負担されるものとします。 (II) 株主総会にご出席の株主様は、30分前に会場にお越しいただき、ご署名いただくとともに、入場確認のため、身分証明書、株主口座カード、委任状の原本をご持参ください。
(Ⅲ) 会議の連絡先
連絡先：〒 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 中国河南省南陽市新城東路88号。
郵便番号：473000
コンタクトパーソン: Liu Yanna
電話番号：037763199188
ファックス：037761635555
電子メール：[email protected].
ここに発表します。
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 2022年10月27日 取締役会 付属書1 委任状
報告用資料
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 第13期第2回取締役会決議 付属書1 委任状
委任状
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
私は、2022年11月11日に開催される貴会社の2022年度第2回臨時株主総会において、私の団体（または私自身）を代表し、私に代わって議決権を行使する者として、氏（氏）を選任します。 代理人が保有する普通株式の数： 代理人が保有する優先株式の数： 代理人の株主口座番号
番号 非累積議決権行使の名称 賛成 反対 棄権
1 2022年の日次連結取引額の増加案
2022年の日次接続取引量の推定値引き上げ案
代理人の署名（捺印）： 代理人の署名（捺印）です。
代理人の身分証明書番号： 代理人の身分証明書番号。
代理人の日付： 年月日
備考
本人は委任状の「同意」「反対」「棄権」のいずれかを選択し、チェックを入れること “本人がこの委任状で具体的な指示を出していない場合、本人は自分の意思に従って投票する権利を有します。
