証券コード： Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 株式略称： Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 公表番号：2022066 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 。
第13回第2回取締役会決議に関するお知らせ
監督委員会および当社の全監督者は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、法律に従ってその内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
I. 取締役会の開催
（以下、） Jinguan Electric Co.Ltd(688517) （以下、当社）は、2022年10月26日に第13回第2回取締役会（以下、本取締役会）を現地及び動画で開催しました。 ザ・ミーティング」）。 本総会の招集通知は2022年10月22日に全取締役に電子メールで送信されました。 本総会には、現地で出席した取締役の馬英林、賈娜、王海霞、呉希恵、ビデオで出席した取締役の樊崇、徐秀亭、貝文傑、国潔、崔希友など9名が実際に出席し、本総会には9名の取締役が出席しています。 当社からは、スーパーバイザーおよびその他の上級管理職が出席しました。 同会議は、董事長であるファン・チョン氏が招集し議長を務め、招集、開催および議決権行使の手続きは、関連法令および当社定款に則って行われました。
II.取締役会における審議事項
(一) 「2022年度第3四半期報告書に関する議案」の審議・採択について
検討の結果、取締役会は、当社の2022年度第3四半期報告書の作成及び検討手続は、関連法令及び定款の規定並びにその他の制度を遵守しており、その内容は当社の実際の状況を真実、正確かつ完全に反映しており、虚偽の記録、誤解を招く記述又は重大な欠落はなく、CSRC及び上海証券取引所の関連要件を満たしていると判断しています。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案の記載内容の詳細は、当社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）で開示している「 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 第3四半期報告書 2022」に記載のとおりです。
(II) 「2022 年度の日次連結取引概算額の引き上げに関する件」の検討および採択
検討の結果、当社取締役会は、本提案における日次接続取引の増加見積額は、事業展開および生産・運営の必要性に沿ったものであり、公平・公正かつ開かれた市場原理に従っており、取引価格は市場価格に基づいて交渉・合意されており、接続取引による利益移転は認められず、当社および株主の利益を損なうものではないと判断しています。 したがって、2022年の日次接続取引見込額を130000,000元とすることに合意しています。 投票結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
取締役ファン・チョン氏及びマー・インリン氏は、本提案の関連取締役として、本提案に対する議決権行使を棄権しています。
なお、本議案については、独立取締役が賛成および独立意見を表明しており、当社のスポンサーが検証意見を表明しています。 なお、この議案はまだ株主総会に提出されていません。
本提案の内容の詳細については、当社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）で開示している「2022 年の日次接続取引予定額の引き上げに関するお知らせ」をご参照ください。
(III)「株式交換比率の変更に関するお知らせ」の検討・承認。
