証券コード： Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 証券略称：神武省エネ 発表番号：2022057 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022年第1回臨時総会開催通知 I. 総会の基本情報 1、総会の開催：2022年第1回臨時総会 2、総会の招集者：当社取締役会 3、総会は合法性と適合性に基づいて開催：当 3.会議は、関連法律、行政法規、部門別規則、規制文書および当社定款に基づき開催された。 4.会議の日時：現地会議の開催時間は：2022年11月11日（金）14：30、ネットワーク投票の時間は：2022年11月11日、そのうち、（1）深セン証券取引所の取引システムによるネットワーク投票の特定時間帯は (1) 深セン証券取引所の取引システムによるインターネット投票の具体的な時間帯：2022年11月11日の9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、13時から15時 (2) 深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間帯：2022年11月11日の9時15分から15時 5. 当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。当社の深セン支店に登録されたすべての株主は、この通知で告知された方法で総会に出席し、投票する権利を有する。何らかの理由で総会に直接出席できない株主は、書面で代理人（当該代理人は当社の株主である必要はない）を指名して総会に出席することができる。8. 南京市友華台区寧庄路28号匯智大厦A棟907会議室。 本総会における議案コード表 議案コード 議案名 備考 投票可能数 100 議案合計 √累積投票によらない議案 1.00 「議案
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およびその概要」 √2.00 「提案書
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第2号議案は第9期監督委員会第7回中間報告会で、第1号議案は第9期監督委員会第8回中間報告会で、それぞれ審議・可決されており、審議事項は適法かつ完全であると判断しています。 詳細は、2022年10月19日及び同日付で上海証券報、証券日報、中国証券報及び住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）に掲載された当社の関連発表をご参照ください。 3.上記第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、中小投資家の利益に関わる重要事項であり、当社としては、その実施を 中小投資家の議決権行使は、別途集計されます。 個別の集計結果は、本総会における決議事項の公表と同時に公表されます。 上記第1号議案、第2号議案および第3号議案は、特別決議要件として、総会に出席した議決 権を有する株式数の2/3以上の賛成を必要とします。 上場会社株式インセンティブ管理弁法」によれば、上場会社が株式インセンティブ・スキームを検討するための総会を開催する場合、独立取締役は、株式インセンティブ・スキームに関して、全株主から議決権を募るものとされています。 独立取締役である銭傳海は、本総会で審議される第1号議案、第2号議案および第3号議案に関して、当社の全株主から議決権を募るための勧誘を行っています。 第4号議案のうち議決権行使書未提出議案については、請求人又はその代理人は別々に議決権を行使することができますが、請求人又はその代理人が別々に行使しないときは、議決権行使書未提出議案に対する議決権を放棄したものとみなします。 詳細は、同日付の上海証券報、証券日報、中国証券報に掲載された当社の関連公告、およびジュチャオ情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）をご参照ください。 3.株主総会当日受付方法 1.受付方法：当社へ直接お越しいただくか、手紙またはFAXにてお申し込みください。本株主総会では電話による受付は行いません。 2.受付時間：2022年11月7日午前9時から12時まで、午後14時から17時まで。 3.受付会場：江蘇省南京市友華台区寧双路28号匯子大厦甲907室。 4.登記方法 (1)法人株主：法人株主は、その法定代理人または選任された代理人によって株主総会に出席することができる。 法定代理人が出席する場合は、営業許可証（社印が押されているもの）のコピー、身分証明書、法人株主口座カードを会社に提示して登録を受ける。法定代理人が出席する場合は、営業許可証（社印が押されているもの）のコピー、身分証明書、法律に基づき法定代理人が発行した承認書、法人株主口座カードを会社に提示し、登録を受けるものとします。 (2）個人株主：個人株主が直接会議に出席する場合は、IDカードと株主口座カードを持参し、代理人が会議に出席する場合は、IDカード、委任状（委任状は別紙2を参照）、株主口座カードを持参し、登録を行ってください。 5）当日会議の出席者は、会議開始30分前までに会議場に到着し、関連書類を持参して登録を行ってください。 入場料です。 株主は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（ウェブサイト：http://wltp.cn.info.com.cn. ）を通じて、年次総会での投票を行うことができます。 V. その他の事項 担当者：董国静 連絡先：02585499131 郵便番号：210000 現地での会議は半日で、宿泊と交通費は参加者の自己負担となります。 閲覧に供する書類 1.当社第9回中間決算取締役会決議 2.当社第9回中間決算取締役会決議 3.当社第9回監査役会第7回中間決算取締役会決議 4.当社第9回監査役会決議 5.当社第9回監査役会決議 6.当社第9回中間決算取締役会決議 6.当社第9回監査役会決議 7.当社第9回監査役会決議 6.当社第9回中間決算取締役会決議 6.当社第7回監査役会決議 ※1... 議決権行使コード及び議決権行使略語：普通株式 360820、省エネ投票 2. 議決権行使意見：本総会の累積投票でない議案について、賛成、反対、棄権のいずれかの意見を記入 してください。 特定の議案について株主による投票が繰り返された場合、最初の有効な投票が優先されるものとします。 深圳証券取引所の取引システムによる議決権行使手続き 1. 議決権行使時間：2022年11月11日午前9時15分から9時25分、午前9時30分から11時30分、午後13時から15時 2. 証券会社の取引システムにログインして、株主は取引システムを通じて議決権を行使することができます。 深圳証券取引所のインターネットによる議決権行使のお手続きについて 1. インターネットによる議決権行使は、2022年11月11日（当日）9：15～15：00に開始します。 2. インターネットによる議決権行使は、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス本人認証業務ガイドライン」の規定に基づき、本人認証を申請し取得することが必要です。 "SZSE Digital Certificate" または "SZSE Investor Service Password" を入力してください。 具体的な認証方法は、「インターネット投票システム」の「ルールとガイ ドライン」（http://wltp.cn.info.com.cn）をご参照ください。 3. 株主様は、取得されたサービスパスワードまたは電子証明書に基づき、所定の時間内に住 宅取引所のインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn）により議決権を行使すること ができます。別紙2：委任状（Mr./Ms.）は、2022年の Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 第1回臨時総会に（私/ユニット）を代表して出席し、議決権を行使するために任命されます。 代理人は、以下の議案については、下表に示す私の指示に従って議決権を行使し、本総会に付議される可能性のある仮議案その他私が特に指示を与えていない議案については、代理人自身の意思に従って（権利を有する、有さない）投票し、（可能である、不可能である）投票する。 議案番号 議案名 備考 投票 この欄にチェックした欄は投票可能です はい いいえ 棄権 100 総議案 √ 非同意 累積投票議案 1.00 「オン
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とその概要" √ 2.00 "に関する提案
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3.00 3.00 3.00 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022年ストックオプションインセンティブプラン実施評価と管理スキームに関する提案 「上表の各議案について、「はい」「いいえ」「棄権」のいずれかにチェックを入れてください。 代理人が選択しない場合、代理人には投票権があるとみなされ、総会において代理人の要求または権限に従って投票することができるものとする。 代理人署名（捺印）： 代理人所有株式数： 代理人株主の口座番号： 代理人署名： 代理人ID番号： 代理人発行日： 有効期限： （注）上記様式を切り抜き、コピーまたは作成した委任状は有効ですが、必ず単元の公印を押印してください。
