銘柄コード： Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 銘柄略称：神武省エネルギー 番号：2022055 神武省エネルギー株式会社
第27回 第9回中間決算取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であること、および虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 会議の開催
第九回臨時株主総会は、2022年10月23日に通信により通知され、2022年10月26日に通信により開催されました。 出席すべき取締役は8名で、実際に出席した取締役は8名でした。 この会議では、当社会長である呉剛が議長を務め、当社からは監事および上級管理職の一部が出席しました。 本総会は、中華人民共和国会社法および当社定款の規定に基づき、招集され、開催されました。
II. 会議での審議事項
本総会では、以下の議案が審議され、議決されました。
(一) 「2022年度第3四半期報告書に関する議案」の審議・採択について
検討の結果、当社取締役会は、2022年第3四半期報告書の作成及び検討手続は、法令、行政法規及び証監会の規定を遵守しており、その内容は上場会社の実態を真に正確かつ完全に反映しており、虚偽の記録、誤解を招く記述又は重大な欠落はないと判断しています。
詳細は、当社が同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示した「 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 第3四半期報告書 2022」をご参照ください。
審議結果：賛成8票、反対0票、棄権0票。
(Ⅱ)審議し、採択する。
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とその概要
2022 年 10 月 18 日、当社の第 26 回中間期第 9 回取締役会および第 7 回中間期監督委員会を開催し、以下の事項を審議・採択しました。
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とその要旨" "に関する提案
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およびその他の関連する運動について、その詳細は当社の
詳細は、2022年10月19日付の住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された当社の当該発表をご参照ください。
当社は、当社の2022年ストックオプション・インセンティブプランをより良く実現するため、総合的な評価と検討を行った結果、 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022年ストックオプション・インセンティブプラン（案）およびその要旨の内容の一部を変更するものです。
当社の独立取締役は、これに同意して独立した意見を表明しています。
詳細は、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示された「 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022年ストックオプション奨励計画（改定案）」およびその概要をご参照ください。 なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議・承認される予定はありません。
取締役のLv Jianzhong、Wu KaiおよびGuo Yongshengは、この奨励制度に参加し、議案に対する議決権行使を棄権しました。
審議結果：賛成5票、反対0票、棄権0票。
(III) 2022年第1回臨時株主総会招集議案の審議・承認について
2022年第1回臨時株主総会は、2022年11月11日14時30分より、南京市友華台区寧双路28号匯智大厦A棟907会議室にて開催される予定です。
詳細は、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示された「2022年第1回臨時株主総会に関するお知らせ」（公告番号2022057）をご参照ください。
審議の結果、賛成 8 票、反対 0 票、棄権 0 票。
iii. 視察のための書類
1.当社第九回臨時取締役会（第二十七回）の決議事項です。
2.当社の独立取締役が発行した独立意見書。
ここに発表する。
Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 取締役会
2022年10月26日
