銘柄コード： Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) 銘柄略称： Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) 発表番号：Pro 2022044 Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) 。
上海証券取引所からの受取に関連して
上海証券取引所からの取締役会決議事項に関する照会書受領のお知らせ
当社取締役会および全取締役は、発表内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同して責任を負うものとします。
Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) （以下、当社）は、2022年10月28日に上海証券取引所から「 Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) の取締役会決議に関する事項の照会書」（証監［2022］第2608号）（以下、照会書）を受領しました。 (以下、「問い合わせ書」）。
Letter of Enquiryの詳細は以下の通りです： Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) .
貴社は、2022年10月28日、取締役会において、社長の解任およびオフィスの賃貸に関する2つの議案を審議し、承認された旨の公告を提出しました。 当部門では、投票数のうち5票が棄権（投票せず）であったことを懸念しています。 当取引所の株式上場規程第13条第1項第1号及びその他の関連規定に基づき、貴社及び関係者に対して、以下の事項を確認し、開示することを要請します。
I. 取締役会決議の公表によれば、当社は、2022年10月28日に取締役会を開催し、検討した。
社長解任に関する議案」及び「事務所賃借に関する議案」について、賛成6、棄権5の賛成多数で可決されました。
その結果、賛成6票、棄権（無投票）5票となりました。 棄権（無投票）3件の理由は、当該議案が定款に違反し、当社の定款の要件を満たしていないためです。
他の2名の独立取締役は、上場会社独立役員規則を遵守していない等の理由により、棄権（議決権を行使しないこと）しました。 当該取締役は、当該2件の議案が定款の具体的条項及び内容に違反し、会議の開催要件を満たさず、当該議案及び議決権が無効であると判断した理由を十分に説明し、独立取締役2名は、当該2件が上場会社の独立取締役に関する規則に準拠していないと判断した理由を十分に説明するよう求められています。
(3) 2つの議案の審議及び採決の結果は、5票を欠いた場合に有効であったかどうか。 本議案に賛成した取締役6名に対し、上記（2）および（3）の質問について明確な意見を述べるよう求めました。 当社は、弁護士に依頼して、2つの議案の審議及び採決の結果の妥当性について明確な意見を表明することを要請しています。
この発表によると、当社は、上海嘉恵達不動産発展運営有限公司から新たなオフィスを賃借する予定です。 当社は、(1)10月28日現在、当社と嘉淮島が賃貸借契約を締結しているかどうか、及び関連する支払が実際に行われているかどうか、(2)主たる事業内容、既存オフィス物件の稼働率及び新規オフィスの面積・位置等に照らして当該オフィススペースを賃貸するにあたり考慮した主要点及び必要性、その後の主な用途等について更に開示を求めています。
4.発表によると、当社はZhang Yunjianを当社社長から解任する予定です。 具体的な解雇理由および当社の生産・経営の安定に資するかどうか説明してください。
貴社および全ての取締役、監督者、上級管理職が、投資家に対して責任を持って、上記の事項を真摯に、良心的に実行するようお願いします。 当社は、この照会状を受領後直ちに開示し、5取引日以内に書面で回答するとともに、対応する情報開示義務を履行するよう要請されます。
当社は、照会状の要件に従い、関係者を積極的に組織し、適時に回答し、情報開示義務を履行します。 投資家の皆様におかれましては、当社の今後の発表にご注目いただき、投資に関するリスクにご注意くださいますようお願いいたします。
ここに発表します。
Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) 取締役会 2022年10月29日
