銘柄コード： Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) 銘柄略称： Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) 深圳慶儀 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社(以下、「当社」という。)
2022年第1回臨時株主総会
ミーティング情報
2022年11月9日
2022年第1回臨時株主総会招集ご通知
(以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、上場会社総会規則（2022年改訂版）、深セン清義 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited定款（以下「定款」という）、深セン清義 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited総会手続き規則（以下「総会手続き規則」という）です。 「は、2022年第1回臨時株主総会に向けて、以下の要領で作成します。
1.株主またはその代理人その他株主総会にご出席の方々の出席を確認するために、株主総会スタッフが必要な本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
株主総会の真剣勝負と正常な秩序を確保し、株主の正当な権利と利益を有効に保護するために、株主またはその代理人その他の出席者は、定刻に会場に到着して署名し、出席資格を確認する必要があります。 株主総会の開始後は、株主総会の登録を抹消し、議長が出席した株主および代理人の人数とその議決権の数を発表します。
3. 会議は、招集通知に記載された順序で、議案を審議し、議決するものとする。
株主およびその代理人は、法令に従い、総会における発言権、質問権および議決権を有する。 総会に出席する株主および株主の代理人は、法律上の義務を斟酌し、会社および他の株主および株主の代理人の正当な権利・利益を侵害せず、かつ、総会の正常な秩序を乱さないようにしなければならない。
5.発言を求める株主および株主の代理人は、総会の議題に従い、議長の許可を得て発言する。 複数の株主または株主代表が同時に発言を求めた場合、先に手を挙げた者が発言するものとし、優先順位を決定できない場合は、議長が発言者を指名するものとします。 株主総会では、株主およびその代理人に限り、発言や質問をすることができます。 株主およびその代理人からの発言または質問は、会議の主題に集中し、簡潔で、5分以内でなければならない。
6.株主およびその代理人は、発言を求められても、会議の報告者の報告または他の株主およびその代理人の発言を妨げず、また、総会における議決権行使の際に発言してはならないものとします。 議長役は、上記の規定に違反した株主または株主の代理人を拒否または停止させることができるものとします。
7.主宰者は、当社の取締役、監督者及び上級管理職が株主の質問に答えるよう手配することができる。 議長またはその指名する者は、当社の営業秘密およびインサイダー情報を開示し、当社および株主の共同の利益を損なうおそれのある質問に対しては、回答を拒否することができるものとします。
総会に出席した株主および株主の代理人は、議決に付された議案に対して、賛成、反対、棄権のいずれかの意見を述べなければならない。 議決権行使書用紙の未記入、誤記入、判読不能の議決権行使は、投票者の棄権とみなし、その議決権行使結果を「棄権」 として集計します。
株主総会では、株主代表と監事代表が出納責任者となり、株主代表と弁護士1名が精査責任者となります。
10.総会は、当日券とインターネットによる議決権行使を併用し、当日券とインターネットによる議決権行使を合算して決議事項を発表するものとする。
11.当社は、本総会の健全かつ正常な運営を確保するため、法令に基づき、出席した株主およびその代理人、当社の取締役、監査役および上級管理職、選任弁護士ならびに取締役会が招聘した者以外の者の入場を拒否する権利を有します。
XII.当社と契約している法律事務所の弁護士が現地で立会い、法律意見書を発行するものとします。
13、会議中、参加者は会場の秩序を保つことに注意し、自由に動き回らず、携帯電話をマナーモードに調整し、会議中の個人録音、録画、写真撮影を拒否し、会議終了後に特別な理由がない限り会場を退出しなければなりません。 会議のスタッフは、会議の正常な進行を妨げ、トラブルを誘発し、または他の株主の正当な権利と利益を侵害する行為を阻止し、関係当局に報告して処理する権利を有するものとします。
当社は、すべての株主を平等に扱うため、総会に出席する株主に対して贈答品を交付せず、また、総会に出席する株主の宿泊施設の手配を行いません。
XV.総会の登録方法および議決権行使方法の詳細については、当社が2022年10月20日に上海証券取引所のウェブサイトにて開示した「深セン清義 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited 2022年第一回臨時株主総会招集のお知らせ」（告知番号2022020）をご参照下さい。
16.特記事項：COVID-19肺炎予防対策期間中は、オンライン投票による株主総会への参加をお願いしています。 もしあなたが現地で会議に出席する必要がある場合、事前に深圳市の伝染病予防と制御に関する関連法規と要件に注意を払い、遵守するようにしてください。当社は現地で会議に出席する株主と株主代理人の登録と管理について、伝染病予防と制御の関連法規と要件に厳格に従うことにしています。
当日ご出席の株主様および代理人様には、会場での本人確認、個人情報登録、体温測定、会場コード・トラベルカードの提示等の防疫作業に率先してご協力いただき、要件を満たした方のみご入場いただけます。また、会場へのご入場の際は、終始マスクを着用していただき、現場スタッフの配置・誘導に従い、必要な座席距離を確保していただくようお願いしております。
2022年第1回臨時株主総会の議案について
I. 会議の開催時間、会場、議決権行使方法
1.現地集合時刻：2022年11月9日14時00分
2. 現地会議の会場：深圳市南山区廊山2路北の深圳慶義 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 会社有限公司の会議室。
3. 会議の招集者：取締役会
インターネットによる議決権行使の方法、開始日、終了日および議決権行使時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
ネットワーク投票開始・終了時刻：2022年11月9日から2022年11月9日まで
上海証券取引所のインターネットによる議決権行使を採用し、同取引所における議決権行使の受付時間は、総会当日の取引時間（9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00）、インターネットによる議決権行使の受付時間は総会当日の9：15～15：00となります。
(i) 参加者はサインインし、会議資料を受け取ります。
(二 議長が会議の開始を宣言し、出席株主数（株主の委任を受けた者を含む）及び議決権のある株式数を会議に報告すること。
(三）総会招集通知の読み上げ
(ⅳ) 票の集計および監督を行う委員の選出
(五 会議の議案を一つずつ審議すること。
1.00. 第9回取締役会における非独立取締役の選任に関する議案
1.01.唐慶然氏を第九期非独立取締役に選任する件
1.02.唐家璇氏を第9期非独立取締役に選任する議案
1.03.趙静を第9期非独立取締役に選任する議案
2.00. 第9回取締役会における独立取締役の選任に関する議案
2.01. 第9期取締役会における徐建成の独立取締役選任に関する議案
(VI) 出席した株主および代理人からの発言および質問
(7）株主総会における株主および代理人による議案の議決権行使
(8) 閉会（議決権行使結果の集計）
(ix) 再開、議決権行使結果の発表および議案の採択
(x) 司会者は、総会の決議事項を読み上げた。
(十一 証人弁護士が法律意見を読み上げること。
(十二 会議に出席した取締役および会議の記録係が会議の決議に署名し、取締役、監査役、取締役会書記、招集者またはその代理人および主宰者が会議の議事録に署名すること。
(13）閉会
提案Ⅰ．
深圳市青衣 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
第9回取締役会における非独立取締役の選任に関する議案
株主と株主の代理人
中華人民共和国会社法、上海証券取引所科学技術委員会株式上場規則及び深圳慶儀 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited定款の関連規定に基づき、当社取締役会指名委員会は、第9期取締役候補者の資格を審査し、唐慶年氏、唐家成氏及び趙静氏を当社第9期取締役候補者として非独立取締役に選任しました。 当社第9期取締役会の非独立取締役候補者である唐慶然氏、唐家成氏および趙静氏の任期は、2022年第1回臨時総会における審議・承認日から、第9期取締役会の任期満了の日までとします。 以下の各小議案につき、ご検討の上、ご投票くださいますようお願い申し上げます。
1.01.唐慶然氏を第9期非独立取締役に選任する件
1.02.唐家璇氏を第9期非独立取締役に選任する議案
1.03.趙静を第九期非独立取締役に選任する議案
非独立取締役候補者の略歴は、当社が2022年10月20日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で開示した「深セン清義 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited の第9回取締役会の非独立取締役および独立取締役の選任に関するお知らせ」（お知らせ番号2022019）に記載されています。
以上の議案は、当社第9期第7回取締役会において審議・承認されましたので、株主総会に付議するものであります。 深圳慶儀 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited 取締役会 2022年11月9日 提案 II.
深圳市青衣 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
第9回取締役会における独立取締役の選任に関する議案
株主と株主の代理人
中華人民共和国会社法、上海証券取引所科技板株式上場規則及び深圳慶儀 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limitedの定款の関連規定に従って、徐江生氏は、光電（香港）有限公司による推薦及び当社取締役会の指名委員会による第9期取締役候補者の資格審査により、第9期取締役会の独立取締役として選任されています。 徐江晟氏の任期は、2022年第1回臨時株主総会での審議・承認日から、当社第9回取締役会の任期満了の日までとします。 以下の小議案をご検討の上、ご投票くださいますようお願いいたします。
2.01. 第9期取締役会における徐建成の独立取締役選任に関する議案
独立取締役候補者の略歴は、当社が2022年10月20日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で開示した「深セン清義 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited の第九期取締役会の非独立取締役および独立取締役の選任に関するお知らせ」（お知らせ番号2022019）に記載されています。
以上の議案は、当社第9期第7回取締役会において審議・承認されましたので、ここに株主総会に付議いたします。 深圳清义 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 取締役会 2022年11月9日
