証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 発表番号：2022114 無錫帝科電子材料(株)（以下、「帝科」という。
第17回第2回取締役会決議事項のお知らせ
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
I. 取締役会の招集
2022年11月1日、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) （以下「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 」または「当社」）の第2回取締役会（第17回）が、当社会議室において、現地と通信を併用して開催されました。 2022年10月27日に全取締役にメールとWeChatで通知されました。 取締役会は、取締役会長の史偉利が招集し議長を務め、実際に出席した取締役は9名であり、そのうち唐瑞徳、唐建栄、余力信、秦樹は通信手段により出席し、当社の監督者及び上級管理者は会議に出席しました。 取締役会の招集および開催は、中華人民共和国会社法およびその他の法律、規則、規範文書および Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 定款の関連規定に準拠しており、会議は適法かつ有効であった。
II.取締役会における審議事項
出席取締役は、本総会で審議される予定の議案について十分な審議を行い、以下の議案を審議・ 承認しました。 (I) 「当社が簡易な手続により特定の者向けに株式を発行する場合の条件の遵守に関する議案」。
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社のGEMにおける証券発行登録に関する管理弁法（試行）及びその他の関連法規、部門規則、規制文書の規定に従い、取締役会は当社の実態と関連事項を検証し、当社が簡易な手続きで特定者に株式を発行する資格を有すると判断しています。 当社の独立取締役は、本議案に明確に同意する旨の独立した意見を表明しています。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 投票が行われました。
(II) 「2022年における当社による特定者向け簡易株式発行に関する議案」についての各項目の審議および 承認の件
のため、簡易な手続による特定の者向けの株式の発行（以下「本発行」という。） 中華人民共和国証券法、中華人民共和国会社法、成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行）、上場会社非公募株式発行実施規則などの関連法令・規制文書（以下「法令」といいます）の規定に従い、当社の状況を勘案した上で、以下のとおりとさせていただきます。 当社は、当社の特殊事情に鑑み、以下のとおり、簡易な手続による特定の対象者に対する株式発行に係る議案を策定いたしましたので、お知らせいたします。
発行する株式の種類及び額面金額
発行する株式の種類は、国内上場の人民元建て普通株式（A株）で、1株あたりの額面金額は1.00元です。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 投票が行われました。
2.発行方法・時期
特定の対象者に対して簡易な手続きで株式を発行する方法で、深セン証券取引所の審査に合格し、中国証券監督管理委員会の登録承諾の決定を得た後、10営業日以内に発行のための支払いを完了する予定です。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 可決されました。
3.発行対象および申込方法
具体的な対象者は35名以内（35名を含む）です。 範囲は、証券投資ファンド管理会社、証券会社、信託会社、金融会社、保険機関投資家、適格海外機関投資家、人民元適格海外機関投資家（上記投資家が管理する自己管理口座や投資商品口座を含む）などの機関投資家と証監会の規定に基づくその他の法人、自然人またはその他の合法組織である。 証券投資ファンド管理会社、証券会社、適格外国機関投資家、人民元適格外国機関投資家が2つ以上の運用商品を引き受ける場合、1つの発行対象として扱われる。 発行対象である信託会社は、自己資金による引受けしかできません。
最終的な発行価額は、引受価額に基づき、株主総会の授権に基づき、当社取締役会がスポンサー（主幹事会社）と協議の上、決定します。 今回の発行対象はすべて現金での引き受けとなります。 投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 投票可決 4.
価格算定基準日、発行価格、価格算定原則。
発行の価格基準日は、発行期間の初日とします。
発行価格は、発行価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式の平均価格（発行価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式の平均価格＝発行価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式の総額／発行価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式の総数）の80％を下回らないものとする。
価格決定基準日から発行日までの間に当社株式が権利落ちまたは配当落ちとなった場合、発行価格はそれに応じて調整される。 調整式は以下のとおりです。
現金配当支払額：P1=P0-D
ボーナス株式分配または増資： P1=P0/(1+N)
両方同時：P1=(P0-D)/(1+N)
ここで、P0は調整前の発行価格、Dは1株当たりの現金配当、Nは1株当たりのボーナス株式数または株式資本転換数、P1は調整後の発行価格です。
最終的な発行価格は、本定時株主総会で承認された照会結果に基づき、関連法規に従って、当社取締役会が発行スポンサー（主幹事会社）と協議の上、決定します。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 投票が可決されました。
5.発行する株式の総数
発行株式数は620万株を超えず、発行前の当社株式総額の30％を超えないものとし、取締役会の承認を得て、発行主幹事と個別に協議の上、年次総会で決定し、対応する調達額は3億元を超えず、直近年度末の純資産額の20％を超えないものとします。
価格決定基準日から発行日までの期間に、株式の無償割当て、資本準備金の資本組入その他の事由により、発行前の当社株式総数が変更され発行価格が調整された場合には、発行上限株式数が適宜調整されます。 最終的な発行株式数は、証監会が登録することに合意した数に従うものとします。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 投票が行われました。
6.販売制限期間
株式発行完了後、特定対象が引き受けた発行株式の販売制限期間は、「上場会社証券発行管理弁法」、「成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び証監会、深セン証券取引所及びその他監督官庁の関連法規に従うものとします。 発行対象者が引き受けた株式は、発行終了の日から6ヶ月以内は譲渡できないものとします。 また、当社による株式配当および資本準備金の資本組入の結果、発行対象者が取得する株式についても、上記の株式ロックアップの対象とします。 なお、ロックアップ期間について、法令に別段の定めがある場合は、それに従うものとします。 ロックアップ期間終了後の株式の譲渡は、証監会および深セン証券取引所の関連規定に従うものとします。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 投票が可決されました。
7.発行前の圧延利益に関する取り決めについて
発行前の当社の未分配利益は、発行後の新株主と既存株主の間で、発行後の株式数に応じて分配されるものとします。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 投票が行われました。
8.収益の運用
株式の発行による収入総額は、1億8,600万人民元（含む）を超えないものとし、直近の年度末の純資産の20％を超えないものとします。 発行諸費用控除後の手取概算額は、以下のプロジェクトに投資される予定です。
単位：百万人民元
番号 プロジェクト名 投資総額 投資金額
投資資金額
1 1,000 トン/年 導電性銀ペーストの研究開発・生産建設プロジェクト 18,220.25 13,100.00
2 補助運転資金 5,500.00 5,500.00
合計 23,720.25 18,600.00
当社は、発行資金が調達できるまでは、発行資金の投資案件の実際の進捗に応じて自己資金で投資し、発行資金が調達できた後は、関連法規に従って資金を入れ替える予定です。 なお、実際の調達額（発行諸費用控除後）が上記プロジェクトの調達資金で投資する金額を下回る場合、調達額の不足分は自己資金で賄う予定です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 可決されました。
9.掲載場所
発行される株式は、深セン証券取引所のGEMに上場される予定です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 投票が可決されました。
10.発行決議権の有効期間
本発行決議の有効期間は、当社2021年定時株主総会における審議・承認の日から当社2022年定時株主総会の日までとする。 なお、簡易な手続による特定の対象者への株式発行について、国内法令に新たな規定が設けられた場合には、新たな規定に従って適宜調整します。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 可決されました。
当社の独立取締役は、本議案につき、事前の承認と独立した意見として明示的な同意を表明しています。
(III) 「2022年における当社による特定対象者への簡易株式発行に関する議案」の審議・採択
当社の事業展開の必要性に応じて、簡易な手続きにより特定の者を対象とした株式の発行を行うものです。 当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社のGEMにおける証券発行登録管理弁法（試行）及びその他の関連法規、部門規則、規制文書に基づき、実情を考慮し、「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022年簡易手続による特定対象者株式発行に関する提案」を作成しました。 なお、当社の独立役員は、本議案に関し、事前の承認と独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて公開された「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 簡易手続による特定対象者向け株式発行に関する議案」をご参照ください。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 可決されました。
(Ⅳ)「2022年における特定対象者向け簡易手続による当社株式発行の提案に関する分析報告書」についての検討及び採択
当社の事業展開上の必要性に応じて、特定の対象者に対して簡易な手続きで株式を発行するものです。 当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、成長企業市場における上場会社の証券発行登録に関する管理弁法（試行）等の関連法令、部門規則及び規制文書並びに当社定款の規定に従って、「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022年簡易手続による特定対象者向け株式発行案分析報告書」を作成しました。 当社の独立取締役は、本議案に明確に賛成する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022年度年次株式発行案簡易手続による特定対象者分析報告書」をご参照ください。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。 可決されました。
(V) 「2022年における当社の株式発行による調達資金の簡易手続による特定目的への使用可能性分析に関する報告書」の検討及び採択について
当社の事業展開の必要性に応じて、特定の対象者に対して簡易な手続きで株式を発行するものです。 当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社によるGEMへの証券発行登録に関する管理弁法（試行）及びその他の関連法規、部門規則、規制文書の規定に従い、「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022年の簡易手続による特定対象への株式発行による資金使用に関するフィージビリティ分析報告」を作成しました。 当社の独立取締役は、本議案に対して明示的に同意する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて公開された「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022年簡易手続による特定対象者向け株式発行による調達資金の使用に関するフィジビリティ分析報告書」をご参照ください。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。 投票が可決されました。
(VI) 前回調達資金の使途に関する特別報告書の提案の検討及び採択について 当社は、「成長企業市場における上場会社の証券発行登録管理弁法（試行）」及び「前回調達資金の使 途に関する報告規則」等の関連法令・規制文書の要求に従い、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 前回調達資金の使途に関する特別報告書を作成しました。 当社の独立取締役は、本提案に対して明示的に同意する旨の独立した意見を表明しています。 中天均公認会計士事務所（特別総合組合）が認証を行い、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 前回調達資金の使途に関する特別報告書（2022年9月期）（中天均【2022】検証番号90365）を発行しています。 詳細は、当社が同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて開示した当該発表をご参照ください。
投票結果：賛成
