証券コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 証券略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 発表番号：2022120 無錫クインティック電子材料有限公司（以下、「Quintiq」という。
2022年第4回臨時株主総会招集ご通知
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) （以下、当社）は、2022年11月1日に第17回第2回取締役会を開催し、「2022年第4回臨時株主総会招集の件」を審議・可決し、同年11月17日に2022年第4回臨時株主総会を招集することを決定しました。 該当する事項を以下のとおりお知らせいたします。
I. 招集に関する基本情報
1.総会開催：2022年第4回臨時総会 2.総会開催：2022年第4回臨時総会
株主総会招集者：株主総会は当社取締役会によって招集されます。
3.会議の適法性・コンプライアンス：当社は、2022年11月1日に第17回第2回取締役会を開催し、「2022年第4回臨時株主総会招集の件」を審議・可決しました。
4.開催日時、時間
(1)現地説明会：2022年11月17日（木）14:00から
(2)インターネット投票受付時間：2022年11月17日(金) このうち、深セン証券取引所の取引システムによるネットワーク投票の具体的な時間は、2022年11月17日の9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00で、深セン証券取引所のインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.） 2022年11月17日9:15～15:00の間、随時。
5.開催方法：当日券とインターネットによる議決権行使を併用します。
(1) 当日出席：株主様ご本人が出席されるか、または、委任状により株主様ご本人を代理人として出席させることができます（別紙2をご参照ください）。
(2) インターネットによる議決権行使 本総会では、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネットによる議決権 行使システム（http://wltp.cn.info.com.cn. ）を利用して、すべての株主様にインターネットによる議決権 行使の場を提供します。株式登録日に株主として登録していただいたお客様は、インターネット による議決権行使時間中に上記システムにより議決権行使を行うことができます。
当会社の株主は、会場及びインターネットによる議決権行使のいずれかを選択し、重複して議決権を行使することはできません。 同じ議決権について重複して議決権を行使された場合は、最初の行使結果を有効とさせていただきます。
6.総会登録日：2022年11月11日（金）。
7.出席者
(1) 株式登録日において当社の発行済議決権株式を有する株主またはその代理人。
株式登録日の午後の営業終了時点で、中国証券預託決済公司の深セン支店に登録されている発行済議決権付株式を保有する当社の全株主は、年次総会に出席する権利を有し、総会への出席および議決権行使の代理人を書面で指名できます（委任状の詳細は付属書2参照）が、かかる代理人は当社の株主である必要はありません。
(2) 当社の取締役、監査役および上級管理職。
(3)当社が契約している証人弁護士。
(4) その他、関係規定により総会に出席しなければならない者。
開催場所：中国江蘇省無錫市七井街永寧路11号ベンチャーパークⅡ期B2棟2階会議室 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
II. 株主総会で審議される事項
(i) 年次総会で項目ごとに審議される議案。
備考
提案コード 提案名 チェックした欄は投票可能です。
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
非累積投票議案
1.00 「当社の過去の資金調達の使途に関する特別報告書の提案」 √．
2.00 「2022年簡易手続による特定対象者向け株式発行に関する議案√」。
即時返還の希薄化リスクとその対応策、関係者のコミットメントをお知らせします。
会社のコミットメントに関する提案
3.00 今後 3 年間（2022 年～2024 年）の当社株主還元計画に関する議案
プロポーザル
(II) 提案の開示
上記議案は、当社第17回第2回取締役会において審議・承認され、その詳細は2022年11月2日に住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した当社の当該公表事項に記載されています。 (iii) 特に強調したい事項
注1）上記議案は特別決議事項であり、総会に出席した株主またはその代理人の議決権の3分の2以上をもって決する。
2.上記議案は、上場会社株主総会規則の定めるところにより、中小投資家の利益に影響を与える議案であり、中小投資家の議決権行使を区分して集計し、その結果を適時に公表します（中小投資家とは、取締役、監査役、経営幹部および個人または集団で当社株式の5％を超えて保有している株主以外を指します）。
IV. 株主総会への参加登録等
登録時間：2022年11月15日（9：00～12：00、14：30～17：00） 2. 登録場所：江蘇省無錫市宜興市七井街永寧路11号ベンチャーパークⅡ期B2棟 当社董事会事務室 3.
3.登録方法：会場での登録、手紙や郵送での登録。
(1) 法人株主の登録：法人株主の法定代理人が出席する場合は、身分証明書、法定代理人の身分証明書、法人の営業許可証（公印のあるもの）のコピー、証券口座カード・持株証書などを提示し、登録を受けることができます。 (2) 自然人である株主の登録について
(2) 自然人株主の登録：自然人株主が直接会議に出席する場合は、登録のために身分証明書と証券口座カード/株式保有証明書を提示し、代理人が会議に出席する場合は、登録のために身分証明書、委任状（別紙2参照）、代理人の証券口座カード/株式保有証明書のコピー、代理人の身分証明書のコピーを提示します。 (3)外国人株主の登録：手紙または電子メールで登録することができます。 株主は「株主参加登録書」（別紙3）に必要事項を記入し、登録の確認を受け てください。 2022年11月15日17時までに当社取締役会事務局宛に郵送又は到達することとし、その際、連絡先電話番号及び連絡担当者を明記してください。 電話による登録は受け付けておりません。
注）上記書類は、原本でもコピーでも結構ですが、株主様および株主様の代理人の方は、ご署名の際に原本をご提示ください。
株主総会にご出席の株主様および代理人の方は、ご出席の1時間前までに必要書類をご持参の上、ご署名ください。
5.その他：会議時間は半日以内を予定しており、交通費、宿泊費、食費は参加者の負担となります。
6.会議に関する連絡先
住所：中国江蘇省無錫市七亭街永寧路11号ベンチャーパーク2期B2棟。 郵便番号：214200
コンタクトパーソン: Zhang Li
電話番号：051087825727
Eメール：[email protected].
V. オンライン投票に参加するための具体的な操作方法
株主総会では、深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn. ）を通じて議決権を行使できます。ネットワーク投票の具体的な運用方法は、別紙1に記載しています。 VI.
1. 第17期第2回定時株主総会決議事項。
2. 深セン証券取引所が要求するその他の書類。
VII. 付属書類
付属書1：ネットワーク投票に参加するための具体的な操作手順
付属書2：オーソライズドレター
別紙3：株主総会出席のための株主登録用紙
ここに発表します。
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 取締役会 2022年11月2日 別紙1.
ネットワーク投票に参加するための具体的な操作方法
I. インターネットによる議決権行使のお手続きについて
議決権行使コード及び議決権行使書式：「350842」及び「QUINTIQ VOTING」 2． 2.投票意見
累積投票でない議案については、「はい」「いいえ」「棄権」のいずれかを記入してください。
一般議案に賛成することにより、株主は累積投票議案を除くすべての議案について同一の意見を表明したものとみなされます。
株主が一般議案と特定議案とで重複して議決権を行使した場合は、最初に有効な議決権行使をしたものが優先されます。 株主が最初に特定議案に賛成し、次に全体議案に賛成した場合は、賛成した特定議案の議決権行使を優先し、賛成しなかった他の議案については全体議案の議決権行使を優先するものとします。
II.深セン証券取引所の取引システムによる議決権行使の手続きについて
1.投票時間：2022年11月17日の取引時間、すなわち9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00です。
2.株主様は、証券会社の取引画面にログインし、取引システムを通じて議決権を行使することができます。
3.深セン証券取引所のインターネット投票システムによる議決権行使の手続きについて
1.インターネットによる議決権行使は、2022年11月17日の9時15分から15時までの間、随時受け付けます。
2.インターネット投票システムによる議決権行使は、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス本人認証実施ガイドライン（2016年改訂版）」の規定に従い、本人認証を行い「SZSE Digital Certificate」または「SZSE Investor Service Password」を取得することが必要です。 “. 具体的な認証方法は、「インターネット投票システム」（http://wltp.cn.info.com.cn）の「ルールとガイドライン」の項をご覧ください。
3.取得したサービスパスワードまたは電子証明書により、株主様は、所定時間内に蘇州証券取引所のインター ネット投票システムにアクセスし、議決権を行使することができます。
付属書2．
委任状
私は、この委任状に記載された指示に従い、私／私どもの事業体を代表して 2022 年の当社第 4 回臨時株主総会に出席し、総会で審議される議案に投票し、総会で署名する必要のある関連書類に署名するよう、氏／氏（ID 番号： ）に委任します。 有効期間は、この委任状に署名した日から本総会の終結の時までとします。 本総会で審議される議案に対する当社／私の議決権行使の意見は、以下のとおりです。
備考
提案コード 提案名 この欄にチェックを入れたもの 投票可
100 総議決権数：累積投票議案以外のすべての議案√。
非累積投票議案
1.00 「当社の過去の資金調達の使途に関する特別報告書の提案」 √．
2022 年における当社による簡易手続による特定者向け株式発行に関する議案 √．
2.00 即時返還の希薄化リスクと返還をカバーする措置、および関連する対象者のコミットメントに関するお知らせ
コミットメントに関する提案
3.00 今後 3 年間（2022 年～2024 年）の当社株主還元計画に関する議案
プロポーザル
本人の署名（捺印）。
プロキシ
