Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立役員
第17回第2回取締役会における当該議案の事前承認について
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社独立取締役規則、上場会社ガバナンス規範、深セン証券取引所GEM株式上場規則、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第2号-GEM上場会社の標準的運営、に基づき、上場会社独立取締役を選任しています。 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 定款」「 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立役員制度」等の関連規定があることから、当 社の独立役員として、第17期第2回取締役会において審議された当該議案について、会社から 提供された関連資料を検討し、関係諸条件を把握した上で、事前に審議したものであります。 当社は、事前に提供された関連情報を検討し、関連する諸事情を理解した上で、事実から真実を求め、自ら判断する立場と態度に基づき、以下の意見 を表明しました。
1.2022年度の特定者向け簡易株式発行に係る当社提案の事前承認について
当社は、簡易な手続きによる特定の対象者への株式発行の提案は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、成長企業市場における上場会社の証券発行登録に関する管理弁法（試行）及びその他の関連法令・規制文書の規定に合致しており、当社の実状に即しており、当社及び中小株主の利益を害するような事情はないものと考えています。
私たちは、「2022年における特定対象者に対する簡易な手続による株式発行に関する議案」を当社取締役会に提出し、審議することに同意します。
2.2022年における特定対象者に対する簡易株式発行等に関する議案の事前承認について
当社は、簡易な手続きによる特定者向け株式発行の提案が、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社のGEMにおける証券発行登録管理弁法（試行）及びその他の関連法令、部門別規則、規制文書の規定を遵守しており、当社及び中小株主の利益を害する事情はないものと考えています。
私たちは、「2022年簡易手続による特定者向け株式発行に関する会社提案書」を当社取締役会に提出し、審議することに同意します。
(次のページにはテキストはありません。）
(このページは本文がなく、第17回第2回取締役会において、当該議案を独立取締役が事前承認した際の署名ページです）。
唐建栄
于 莉馨
秦秀
年 月 日
