Yibinpaperindustryco.Ltd(600793)
当社第11期取締役会（第5回）独立取締役について
関連事項の事前承認
中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」等の関係法令および「 Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 定款」、「独立取締役勤務制度」等の当社の関係制度に基づき、当社第 11 期取締役会の独立取締役として、当社第 11 期取締役会第 5 回会議に付議される関連取引等に係る株式非公募について、その審議に参加します。 同氏は、当社第11期取締役会の独立役員として、事前審査を行い、当社関係者と意思疎通を図り、以下の通り事前了解意見を表明しています。
I. 関連する取引に関わる議案
1. 当社A株式の非公表発行に関する議案。
2. 「A株式の非公表発行に関する議案」。
3. A 株の非公募に係る接続取引に関する議案について
当社と特定対象者との間で有効条件付株式引受契約を締結することに関する議案
5. 「公開買付けによる当社株式の追加保有の要件を免除することについて当社株主総会の承認を求める件」。
II.独立役員の事前了解済み意見書
(今回の当社株式の非公募増資の対象である厦門建発紙業有限公司（以下、「建発紙社」）と Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) グループ（以下、「 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) グループ」）は、厦門建発紙業有限公司（以下、「厦門」）に対して、当社株式の非公募増資を行います。 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) グループは、当社の支配株主であり、当社の関連当事者に該当し、本非公開化取引への参加は、関連取引に該当します。 なお、C&D Paper 社は、上海証券取引所の株式上場規則に基づき、当社の関連当事者に該当し、当社株式の非公 開発行の引受は、関連取引に該当します。
接続取引が合理的であること、接続取引の価格決定原則が公正かつ合理的であること、接続取引に必要な社内意思決定手続が実施されること、接続取引が公開性、公平性、公正性の原則に違反せず、当社および当社の株主（特に中小株主）の利益を害するような状況でないこと。
A株の非公表発行は、当社の資本構造をさらに最適化し、当社のリスク回避能力を向上させ、当社の開発スペースをさらに拡大し、当社の長期的な持続可能な開発能力を強化することが可能です。 非公募の提案、事前提案、効力発生条件付きの「 Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) と厦門C&D製紙有限公司との戦略的協力協定」及び関連する取引は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社による株式の非公募に関する実施規則（2020年改正）等の関連法規及び当社定款に適合しています。
当社の独立役員として、当社の株式非公募に係る関連取引に賛同し、当社の株式非公募に係る関連議案を当社取締役会に付議することに同意します。
(以下、本文なし、事前承認意見書署名ページ）
(以下、「 Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 第 5 回第 11 回取締役会関連事項に対する独立取締役の事前承認意見書」署名頁のため、本文なし) 出席した独立取締役の署名。
李玉玄、周財峰、鄒衍
Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 2022年11月4日
