証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 株式略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 発表番号：20220892022年第7回臨時株主総会に関するお知らせ。
当社および全取締役は、本発表内容の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
特記事項：当社は、防疫業務に協力するため、株主および株主代表者に対して、オンライン投票による総会への参加を奨励・推奨しています。 現地集合の場合、株主および株主代理人は、30分前に関係書類および健康診断書の原本を持参し、会場での受付を済ませてください。 お客様は、当社または総会会場に入場する際、終始マスクを着用し、また会場の要求に応じて体温検査等の防疫作業に協力することが必要です。 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下、「当社」という）は、第 27 回取締役会において、2022 年第 7 回臨時株主総会を 2022 年 11 月 21 日に開催することを提案しました。 株主総会に関する事項をお知らせします。
I. 招集の基本情報
1.株主総会開催：2022年に第7回臨時株主総会を開催。
2.総会の招集者：当社の取締役会。
3.株主総会の適法性および遵守事項：当社の取締役会は、この株主総会が関連法令、行政法規、部内規、規制文書および当社定款の関連規定を遵守して開催されたことを確認しました。
4.開催日時、時間
2022年11月21日14:30より現地説明会を開催します。
インターネットによる議決権行使の時間は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）の取引システムを通じて、2022年11月21日の取引時間、すなわち9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、および 13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年11月21日9:15から2022年11月21日15:00の間のいずれかの時間帯です。
5.株式登録日：2022年11月15日
6.総会の開催方法：総会は、会場での投票とオンライン投票の組み合わせにより開催する。 当社株主は、会場投票およびネットワーク投票のいずれかを選択することができます。 同じ議決権について繰り返し投票を行った場合は、最初の投票結果を優先します。
7.現地説明会会場：重慶市碧山区雙星大道50号1棟11階会議室。 8.参加した会議
(1) 2022年11月15日午後の営業終了後に中国証券預託決済公司深セン支店に登録された当社のすべての株主は、総会に出席する権利を有し、総会に出席して投票する代理人を書面で指名することができ、当該代理人は当社の株主である必要はない。
(2) 当社の取締役、監査役および上級管理職。
(3) 当社が契約している弁護士。
II. 株主総会で審議される事項
1.総会で審議される議案について
提案内容 備考
コード 提案の名称 欄に記入 投票の可否
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
非累積投票議案
1.00 「会計事務所の選任の更新に関する議案」 √
2.00 「改正案
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会 2022年11月5日
ネットワーク投票に参加するための具体的な操作方法
I. ネットワーク投票に関する手続き
1.普通株式の議決権コード及び議決権略号：議決権コードは「362168」、議決権略号は「慧成議決権」です。
2.プロポーザル設定
提案内容 備考
コード 案件名 チェックマークがついた欄は投票可
100 総議決権数：累積投票議案以外のすべての議案√。
非累積投票議案
1.00 「会計事務所の選任の更新に関する議案」 √
2.00 「修正案
