第27回取締役会における独立取締役について
関連事項の事前承認
中華人民共和国の関連法令および当社定款の関連規定、深セン証券取引所の会社法、深セン証券取引所の株式上場に関する規則、その他の関連法令に基づき、 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下 「当監査法人は、上記の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。当監査法人は、独立の立場から会社の第七期 取締役会において審議される予定の「会計監査人の選任の更新に関する議案」の関連情報を事前に検討し、 かつ、会社の取締役及び経営陣に対して情報及び意見を表明している。
I. 「会計事務所再指名に関する議案」に対する独立取締役会の事前承認
検証の結果、大信公認会計士（特別普通組合）（以下、「大信」という）は、証券及び先物関連業務の資格を有し、上場会社に対する監査業務の長年の経験と能力を有しており、当社に対して真正かつ公正な監査業務を提供でき、2022年の当社の監査業務の要求事項を充足できると判断したため。 当監査法人は、当社の発展戦略、将来の事業展開及び監査業務の必要性を考慮し、また、監査業務をより適切に推進するため、大新を2022年度の当社の財務諸表監査人及び内部統制監査人に選任することに同意し、本提案を第27期第7回取締役会に付議することに同意します。
(このページ以下は本文ではありません)
(このページの下に文章はありません。「第27回取締役会に関する事項の事前承認について」に独立取締役が署名したページです）当社の独立取締役。
イェ・チェン・ガン・キー・ケー・リュー 龙 勇
2022年11月3日
