証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 株式略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 公表番号：2022088 会計監査人選任の更新案に関するお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
特記事項
1. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下、当社）2021年分の会計監査報告に対する監査意見の種類は適格です。 2022年8月31日、大信会計事務所（特別普通組合）は、「 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) の2020年及び2021年分の監査報告に対する適格意見に関する特記」を発表しました。 2022年8月31日、大信公認会計士（特別総合組合）は、「2020年及び2021年の監査報告書に係る事項の影響排除に関する特別説明監査報告書」（大信特別監査書［20221100083号）を発行し、当社の2021年度監査報告書における適格意見の関与事項の影響を排除していることを公表しました。
2.本件は、2022年開催の当社第7回臨時株主総会に付議され、審議されるに至っておりません。
当社は、2022年11月4日開催の当社第7回取締役会において、「会計事務所の再任案」を審議・承認し、2022年度の監査人として大信会計事務所（特別合資会社）（以下「大信」）を再任することを決議しましたので、お知らせいたします。 本議案は、2022年開催の当社第7回臨時株主総会に付議され、審議されておりませんが、関連する事項を以下のとおりお知らせいたします。
I. 再任される会計事務所の基本情報
(I) 制度情報
1.基本情報
大新は1985年に設立され、2012年3月に特殊合資会社に転換し、登記上の本社は北京市海淀区至春路1号22階2206号です。大新の支店は全国に32箇所あり、香港にも支店が設立されています。 現在、Dah Sing International Accounting Networkは、米国、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フランス、英国、シンガポールを含む世界33カ国のメンバーファームで構成されています。 大信は、財政部発行の会計事務所業務証明書を持ち、中国で最初に証券業務を行った会計事務所の一つであり、また、H株企業の監査資格を取得した事務所の一つでもあり、証券業務に30年近い経験を有しています。
チーフパートナーはウー・サテライトさんです。 2021年12月31日現在、大新の従業員数は4,257名であり、そのうちパートナーは156名、公認会計士は1,042名となっています。 公認会計士のうち、500人以上が証券業務に関する監査報告書に署名しています。
2021年の売上は18億6300万ドルで、1万社を超える企業にサービスを提供しています。 収益のうち、1,636百万元は監査業務、635百万元は証券業務によるものです。2021年に上場企業の年次報告を監査したクライアント（H株を含む）は197社、平均資産額は25,871百万元、報酬総額は248百万元、主に製造、情報伝達、ソフトウェア及びITサービス、電気、熱、ガス及び水の生産及び供給、水利、環境及び公共施設管理、運送、倉庫、公共施設管理等の分野でありました。 公共施設管理、運輸・倉庫・郵便業務。 大新は、同業界で19社の監査法人をリストアップしています。
2.投資家保護能力
職業保険の累積補償限度額と職業リスク資金の合計が8000万元を超え、職業リスク資金の蓄積と職業保険の加入が関連法規に合致していること。
過去3年間、当社は実務に関連する民事訴訟において民事責任を負っています：2020年12月、杭州中級裁判所は、大新、その他の仲介者及び武陽建設の実際の支配者が「武陽債」に関して連帯して責任を負うとの判決を下しました。 これまで、提訴された強制執行案件の支払いはすべて実行され、Daxinはその支払いを履行しています。
3.インテグリティレコード
大新は、中国公認会計士倫理規定の独立性要件に違反していません。 過去3年間、大新は行政処分1件、行政監督処分17件を受け、刑事処分、自主規制措置、自主規制罰は受けていません。 過去3年間で、2名の実務担当者が行政処分を受け、31名が監督管理措置の対象となりました。
(II) プロジェクト情報
1.基本情報
署名するプロジェクトパートナー：Cai Yu. 1997年に公認会計士となり、同年から上場会社・相場会社の監査に従事。1997年に大信で開業し、2020年から当社の監査業務を開始し、証券業務に豊富な経験を持つ。 これまでに、 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 、 Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) 、 Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) 、 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) などの上場企業の監査を担当している。 北京佳維空間情報有限公司(現・連結子会社)及び Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) の独立取締役を務める。 また、他の団体で非常勤の役職に就いていたことはありません。
署名する公認会計士： 李 稔 中国公認会計士、プロジェクトマネージャー 2014年上場企業及び上場企業の監査に従事開始、2019年大新で開業、2020年当社の監査業務を開始、 Cmst Development Co.Ltd(600787) 、 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) 等の上場企業の監査業務を請け負った経験を有する。 他の事業体とのアルバイトがないこと。
手配するプロジェクト品質審査員：公認会計士の資格を持つ李紅は、上場会社および新第三板上場会社などの年次報告書を含む多くの証券業務の品質審査を担当しており、証券業務の品質審査に豊富な経験を持ち、他のユニットでアルバイトをしたことがない。
2.インテグリティ記録
提案された署名プロジェクトパートナー、署名公認会計士、品質審査担当者は、過去3年間、その業務に関して、SFC及びその派遣機関、業界当局による刑事罰、行政罰、監督管理措置、証券取引所、業界団体、その他の自主規制機関による自主規制措置、懲戒処分を受けていないこと。 3.独立性
署名するプロジェクトのパートナー、署名する公認会計士及び品質審査員は、独立性に関して中国公認会計士倫理規範の要求に違反しておらず、当社株式を保有し取引しておらず、その他独立性に影響を与える経済的利益を有しておらず、定期的に交代することは規則に合致しています。
4.監査報酬
当社は、2022年度の当社の財務諸表および内部統制の監査人として大新を再任する予定であり、監査報酬は、市場における公正かつ妥当な価格の原則に基づき、また監査業務の性質および複雑性に応じて決定される予定です。 前期の監査報酬は680000元であり、当期の監査報酬総額は1,000000元です。そのうち、財務諸表監査業務は800000元、内部統制監査業務は200000元であります。
II. 再任を希望する会計事務所が行うべき手続きについて
(I) 監査委員会の意見
当社取締役会の監査委員会は、大新を十分に理解し、検討した結果、大新が当社の監査業務を行うための資格、経験、専門能力および投資家保護能力を有し、業務において誠実かつ独立した監査の原則を遵守しており、当社の監査業務の要求に応えることができると考えています。 当社の今後の展開と監査業務の必要性を考慮し、当社は、Dah Sing社を2022年まで当社の監査役として再任することを取締役会に提案することに同意します。 (II) 独立役員の事前承認と独立意見
1.承認前意見書
検証の結果、大信は証券及び先物関連業務の資格を有し、上場会社に対する監査業務の長年の経験と能力を有しており、当社に対して真正かつ公正な監査業務を提供し、2022年の当社の監査業務の要求事項を満たすことができると判断しています。 当監査法人は、当社の発展戦略、将来の事業展開及び監査業務の必要性を考慮し、また、監査業務をより適切に推進するため、大新を2022年度の当社の財務諸表監査人及び内部統制監査人に選任することに同意し、本提案を第27期第7回取締役会に付議することに同意します。
2.独立した意見
検証の結果、大新は、2022年の当社の財務・内部統制監査の要件を満たす十分な独立性、専門能力および投資家保護能力を有しています。 大新を2022年の当社の財務諸表および内部統制の監査人として再任することは、関連法令の要件を満たしており、上場会社および他の株主、特に中小株主の利益を損なうような事態はないと判断していること。 2022年の当社の財務諸表および内部統制の監査人としての大新の再任の意思決定手続きは、会社法、深セン証券取引所の株式上場に関する規則および当社定款の関連規定を遵守しています。
以上のことから、私共は、大新を2022年までの当社の監査役として再任することに同意し、本提案を2022年第7回臨時株主総会に提出し、その審議を仰ぎたいと存じます。
(III) 取締役会の意見
2022年11月4日に開催された当社第7期取締役会において、賛成9票、棄権0票、反対0票で「会計事務所再任案」が審議・承認され、当社が2022年度の当社の財務報告監査人及び内部統制監査人として大新を再任し、年間財務諸表監査報酬を80万元、内部統制監査サービス料を20万元で提案することに賛成しました。 年間財務諸表監査費用は80万人民元、内部統制監査サービス費用は20万人民元です。
(IV) 発効日
なお、本件は、2022 年の当社第 7 回臨時株主総会に付議されておらず、当社総会で審議・承認された時点から効力が発生するものとします。
iii. 視察のための書類
1.2022年第7回監査委員会の決議事項
2.第7期第27回理事会の決議事項。
3. 第 27 回取締役会に関する事項について、独立役員の事前承認意見および独立意見を聴取する。
4.大新の営業許可証、主管責任者及び監理業務担当者の情報及び連絡先、特定監査業務を担当する署名公認会計士の身分証明書、営業許可証及び連絡先。
5. 深セン証券取引所が要求するその他の書類。
ここに発表します。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会 2022年11月5日
