証券コード： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 証券略称： Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 発表番号：2022087 第27回取締役会決議事項の公表について
当社および全取締役は、本発表内容の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
2022年11月4日、 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) （以下、「当社」という）の第7回取締役会が、当社会議室において、会場投票および通信投票により開催されました。 を全取締役に開示します。 参加すべき取締役は9名で、実際に投票した取締役は9名でした。 本総会は、中華人民共和国会社法および当社定款の規定に基づき開催され、適法かつ有効であった。 董事会は董事長陳国清が議長を務め、董事全員が慎重に審議した結果、以下の議案を審議し、無記名投票により承認されました。
I. 本総会では、「会計事務所の選任の更新に関する議案」を審議し、賛成 9、棄権 0、反対 0 で可決しましたが、本議案は 2022 年の当社第 7 回臨時総会に上程され、審議されるに至っていません。
当社取締役会は、当社の発展戦略、今後の事業展開および監査業務の必要性を総合的に勘案し、当社取締役会監査委員会の検討を経て、2022 年度の当社の財務諸表および内部統制の監査を担当する監査人として大新会計事務所（特別合 資会社）を再任することを提案し、同意しています。
当社の独立取締役会は、本議案に関連する事項について、事前に承認および同意の独立意見を表明しています。
2022 年度の第 7 回臨時株主総会に提出し、審議されることは未定です。
詳細は、当社が2022年11月5日に住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）で開示した「会計事務所選任の更新案に関するお知らせ」（お知らせ番号2022088）をご参照ください。
II. 本総会は、「当社株式に対する公開買付けに関するお知らせ」を審議し、賛成9、棄権0、反対0により承認しました。
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 取締役会 2022年11月5日
