第8期第4回取締役会における独立取締役の意見について
中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第一号-メインボード上場会社標準運営」及びその他の関連法律、行政法規、部門規則、規制文書、当社定款に基づき、 Zoneco Group Co.Ltd(002069) （以下、「取締役会」という）の取締役として、「上場会社自主規制指針」及び「上場会社自主規制指針」に基づき、当社定款に基づき、「上場会社自主規制指針」を制定しました。 (当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて いる株式会社有沢製作所（以下「有沢製作所」という。）の第8期定時株主総会第4回取締役会における議案及び関連事項について、 次のとおり独立の立場から意見を表明する。
I. 当社第8回取締役会における取締役報酬基準決定議案に対する独立した意見
当監査法人は、「第8期取締役会における役員報酬基準の決定に関する件」を精 査した。当該提案は、当社の実情を考慮し、関係法令及び定款に適合しており、当社 及びすべての株主、特に中小株主の利益を損なうような事情はないものと判断してい る。 私たちは、上記の提案に全会一致で同意し、上記議案を当社の株主総会に付議する予定です。
(本ページは「 Zoneco Group Co.Ltd(002069) の第8回取締役会における独立取締役意見書」の署名ページです。) 独立取締役の署名です。
王国宏：Shi Da.
宋建：張暁東。
Zoneco Group Co.Ltd(002069) 2022年11月5日 取締役会
