済南国際集団有限公司 第 5 回理事会第 11 回会議の決議に関するお知らせ1証券コード： Goldenmax International Technology Ltd(002636) 証券略称： Goldenmax International Technology Ltd(002636) 発表番号：2022043済南国際集団有限公司 第 5 回理事会第 11 回会議の決議に関するお知らせ当社および取締役会は、開示情報の真偽および完全性を保証し、いかなる保証も行わないことをお約束します。 また、虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落もありません。 の第 11 回取締役会の招集通知を 2022 年 11 月 1 日に発し、同月 5 日に当社会議室において通信投票併用方式により開催しました。 会議は、董事長である韓 涛が議長を務めました。 本総会の招集および開催は、会社法および定款の規定に適合しています。 II. 取締役会における審議事項 慎重に審議した結果、以下の議案を出席取締役全員の賛成により可決しました。 (I) 子会社による物件取得に関する議案の審議・採択 採決の結果、賛成 9、反対 0、棄権 0。 上海市閔行区金峰路588号2区75号所在、延床面積442.95平方メートル、総住宅価格75,549552元の物件を、当社100％子会社である上海金峰国際貿易有限公司が購入することを決定しました。取締役会は、当該物件の購入に関する契約締結、支払およびその他の具体的な事項に関して、当社の経営陣に権限を付与しています。 詳しくは、ジュチャオ情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)をご覧ください。 第 5 回第 11 回取締役会決議」をここに公表します。 Goldenmax International Technology Ltd(002636) グループ会社取締役会 2002年11月7日
© China Stock Market News