Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
取締役会戦略委員会作業規程
(2022年改定)
第一章 総則
第1条 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) （以下「会社」という）の戦略的発展ニーズを満たし、会社のコア競争力を高め、会社の発展計画を決定し、投資意思決定プロセスを改善し、意思決定の科学性を高め、重要投資決定の有効性と意思決定の質を高め、会社の統治構造を改善するために、会社法に基づき、 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) は、以下のとおり、会社法に基づいて、会社法に基づいて、会社の統治構造を改善する。 上場会社ガバナンス規範」、「定款」等の関連法規を遵守し、本勤務規則を策定しています。
第2条 戦略委員会は、取締役会の下に置かれる特別な実務機 関であり、主に当社の長期的な開発戦略および主要な 投資決定に関する調査および勧告を行う。
第二章 構成
第3条 戦略委員会の委員は、取締役3名（うち独立取締役2名）とする。
第4条 戦略委員会の委員は、会長、独立取締役の2分の1以上または全取締役の3分の1以上が推薦し、取締役会で選任する。
第5条 戦略委員会に委員長（招集者）を置き、委員長は当社の会長とし、委員会の業務を統轄する責任を負う。
第6条 戦略委員会の任期は、取締役会の任期と同一とし、委員の任期は満了し、再任されることができる。 任期中に当社の取締役でなくなった委員がいる場合は、自動的にその委員を失い、委員会は、上記第3条から第5条までの規定に従って委員の数を補充するものとする。 新たに選出されたメンバーが就任するまでの間、元のメンバーは、この就業規則の規定に従って、対応する職務を引き続き遂行するものとする。
第7条 戦略委員会の下に投資委員会を置き、投資委員会の委員は、会長、社長、最高財務責任者、取締役会書記、投資担当取締役、当社の顧問および関連業界の有識者で構成します。 戦略投資部および投資委員会は、戦略委員会の下にある特定機能部およびワーキンググループとし、委員会の責任範囲内の事項の基本管理、提案提出、監督および実施を担当し、取締役会書記および取締役会事務局は、戦略委員会の会議開催に責任を負うものとします。
第三章 任務および権限
第8条 戦略委員会の主な任務と権限は次のとおりとする。
(I) 当社の長期発展戦略計画に関する調査および提言を行うこと。
(Ⅱ)定款に定める取締役会の承認を必要とする重要な投融資案件について検討し、提言を行うこと。
(Ⅲ)定款に基づき取締役会の承認を必要とする主要な資本運営・資産管理プロジェクトについて検討し、提言を行うこと。
(ⅳ) その他会社の発展に影響を与える重要な事項を検討し、勧告すること。
(V) 上記事項の実施状況に関する点検を行うこと。
(VI) その他、取締役会が認めた事項。
第9条 戦略委員会は、取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は、取締役会に提出され、審議・決定される。
第IV章 意思決定の手続き
第10条 戦略投資部または投資委員会は、戦略委員会の意思決定のための準備作業および会社に関する関連情報の提供を担当する。
(Ⅰ)当社の関連部門又は持株会社の責任者は、主要な投融資、資本運営及び資産運用プロジェクトの意図、予備的フィージビリティ・レポート及びパートナーの基本情報を提出します。
(Ⅱ)投資委員会による事前審査、プロジェクトに関する意見書の発行、戦略委員会への報告（記録）。
(Ⅲ) 当社又は持株会社の関連部署による外部との協定、契約、法令及びフィージビリティレポートの交渉及び投資委員会への提出。
(Ⅳ) 投資委員会は、評価を行い、意見書を発行し、戦略委員会に正式な提案を行うものとします。 第11条 戦略委員会は、投資戦略部または投資委員会の提案に基づき会議を開催し、審議し、その結果を取締役会に提出すると同時に、投資委員会にフィードバックします。
第五章 手続規則
第12条 戦略委員会は、年2回以上開催し、開催日の5日前までに全委員に通知しなければならない。 特別な理由により緊急に会議を開催する必要がある場合は、前述の通知期間を短縮することができるが、招集者は会議において説明を行わなければならない。 会議の議長は、委員長が務めるものとし、委員長が出席できない場合は、他の委員（独立取締役）を議長に指名することができるものとします。
第13条 戦略委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席し、各委員は1個の議決権を有し、会議の議決は、委員の過半数をもって行わなければならない。
第14条 戦略委員会の議決は、挙手または書面によるものとし、臨時の会議は通信により行うことができる。
第15条 投資委員会の委員は、戦略委員会の会合に出席することができ、必要に応じて当社の取締役、監査役その他の上級管理職を会合に出席させることができる。
第16条 戦略委員会は、必要な場合、その意思決定のために、当社の費用で専門的な助言を行う媒介者を雇うことができる。
第17条 戦略委員会の招集手続き、議決の方法および会議で採択された議案は、関係法令、定款および本施策の規定に従うものとする。
第18条 戦略委員会の会議は、議事録を作成し、出席した委員がこれに署名するものとし、議事録は当社の取締役会書記がこれを保管するものとする。
第19条 戦略委員会で可決された議案およびその議決結果は、書面により当社取締役会に報告されるものとする。 第20条 会議に出席したすべての会員は、会議において議論された事項について守秘義務を負い、許可なく関連情報を開示してはならない。
第六章 付属規則
第21条 この就業規則は、当社の取締役会において審議、承認された後、施行し、同様に変更するものとする。 同時に、「 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 取締役会戦略委員会就業規則」（2018 年改訂）を廃止する。 第22条 この就業規則に定めのない事項については、国の関係法令および当社の定款の定めるところにより実施する。この就業規則が、後に国が公布する法令または適法な手続きにより変更された当社の定款に抵触する場合は、国の関係法令および当社の定款の定めるところにより実施し、直ちに変更し取締役会に報告して審議・承認されるものとする。 第23条 この就業規則の解釈権は、当社取締役会に帰属する。
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 取締役会 2022年11月4日
