証券コード： Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 証券略称：ST広辞苑 発表番号：2022127
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
2022 年第 8 回臨時株主総会招集ご通知
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
年次総会開催日：2022年11月22日
総会で採用されたネットワーク投票システム：上海証券取引所の総会でネットワーク投票システムが採用されました。
I. 株主総会招集の基本情報 ① 株主総会の種類及び開催時期 2022年第8回臨時株主総会 ② 株主総会招集者 取締役会 ③ 議決権行使方法 当日投票とインターネット投票の併用 ④ 当日会議の日時・場所
開催日時：2022年11月22日 14時00分から
場所：広東省興寧市関山路99号当社技術センタービル1階会議室 ⑤ネットワーク投票の方式、開始日、終了日および投票時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
インターネット投票開始・終了時刻：2022年11月22日から
2022年11月22日から2022年11月22日まで
取引システムの議決権行使プラットフォームによる議決権行使は、総会当日の取引時間 9：15～9：25、9：30～11：30および13：00～15：00、インターネットによる議決権行使は、 総会当日の9：15～15：00とさせていただきます。
(vi) 証券金融・融資、譲渡・買戻し業務口座、上海証券取引所の投資家に対する議決権行使の手続き
上海証券取引所の証券金融、融資、譲渡、買戻し業務及び投資家に関する口座に関する議決権行使は、「上海証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号-運営規定」の関連規定に従って行われるものとします。 (株主の議決権行使の公募に関する事項については、該当事項はございません。 ii. 会議で検討される事項
総会で審議される議案と議決権行使の株主の種類
議決権を有する株主の数 議案の名称 A株
非累積投票議案
1 株主総会議事規則改正案 √．
2 取締役会手続規則の変更に関する提案 √.
3 監督委員会手続規則の改正案 √.
4 「 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 外部投資√」の策定案
マネジメントシステム
1.各提案の開示時期および開示媒体
上記第1号議案、第2号議案および第3号議案に関する公告は、2022年11月7日に中国証券報、上海証券報および証券時報ならびに上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.)に掲載され、第4号議案に関する公告は2022年9月15日に中国証券報、上海証券報および証券時報ならびに上海証券取引所のウェブサイト (www.sse.com.cn.) に掲載される予定です。 (www.sse.com.cn.)。 2.特別決議に関する議案：該当事項はありません。 3.中小企業者等による議決権行使の分離に関する議案：該当事項はありません。 4.関連株主の議決権行使の回避に関する議案：該当事項はありません。
議決権を行使することができない株主の名称：該当事項はありません。 5. 優先株主の議決権行使に参加する議案：該当事項はありません。 3.株主総会における議決権行使に関する注意事項
(1) 当社の株主は、上海証券取引所の株主総会インターネット投票システムを通じて、同取引所 の議決権行使プラットフォーム（指定取引証券会社の取引端末）にアクセスすることにより、議決権 を行使することができます。
(a) 当社の株主は、上海証券取引所総会のインターネット投票システムを通じて、取引システムの議決権行使プラットフォーム （指定取引証券会社の取引端末機）にアクセスするか、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote. sseinfo.com.）にアクセスして議決権を行使できます。 初めてインターネットによる議決権行使をされる場合は、株主様ご本人の確認が必要となりま す。 詳細は、インターネット上の議決権行使プラットフォームのご案内をご参照ください。
(b) 複数の株主口座をお持ちの株主様が行使できる議決権の数は、その株主様名義のすべての株主口座に保有されている同一種類の普通株式と同一種類の優先株式の数の合計となります。
複数口座をお持ちの株主様が、当取引所のオンライン投票システムを通じて株主総会に参加された場合、いずれの株主様の口座からも参加することができます。 議決権行使の結果、その株主の口座にある同一種類の普通株式および優先株式のすべてが、同一の意見で別々に議決権行使されたものとみなされます。 複数の株主口座をお持ちの株主様が、複数の株主口座で重複して議決権を行使された場合、すべての株主口座で同一種類の普通株式および同一種類の優先株式の最初の投票結果がそれぞれ優先されます。
(c) 同一の議決権について、会場や当取引所のオンライン投票システム等により繰り返し投票が行われた場合は、最初の投票結果を優先します。
(4) 株主は、提出されたすべての議案について、事前に議決権を行使しなければならない。 (a) 株式登録日の営業終了後、中国証券保管振替機構上海支店に登録された当社の株主は、本総会に出席する権利を有し（詳細は下表のとおり）、書面により代理人を選任して出席および議決権行使を行うことができます。 当該代理人は、当社の株主である必要はありません。
株式の種類 株式コード 株式の略称 新株予約権登録日
A株 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) ST広州 202211/15
(ii) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。 (iii) 当社が契約している弁護士。 (その他の者 V. 会議の登録方法 (I)登録方法
1.法人の株主は、法定代理人または法定代理人が選任した代理人によって株主総会に出席することができる。 法定代理人が出席する場合は、身分証明書、法定代理人であることを証明する有効な証明書および法人株主口座カードを、代理人が出席する場合は、身分証明書、法令に基づき法人株主単位の法定代理人が発行した委任状、営業許可書の写しおよび法人株主口座カード（公印を押印したもの）を提示するものとします。
2.個人株主が直接出席する場合は、身分証明書および株主名簿を、代理人が出席する場合は、身分証明書、代理人の身分証明書の写し、委任状および代理人の株主名簿を提示しなければなりません。
3.他の場所からの株主は、手紙またはファクシミリ（手紙およびファクシミリの到着日は2022年11月21日まで）で登録できますが、株主総会出席時に確認のため登録書類の原本を提出しなければなりません。
4.受付時間：2022年11月21日8：00～12：00、14：30～17：30。
5.登記場所：中国広東省興寧市関山路99号科技中心大廈董事会室 〒 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 。 VI. その他の事項
1.現地説明会の開催時間は半日とし、現地説明会に参加される株主様の宿泊費、交通費等は自己負担とさせていただきます。
2.連絡先：中国広東省興寧市関山路99号科技中心大厦 董事会事務局 〒 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
担当者名：Huang Bindi、Zhang Mei
TEL: 07533327282
Fax: 07533338549 ここに発表します。
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 取締役会 2022年11月7日 別紙1 委任状 提出書類 本総会の招集を提案する取締役会決議書
付属書1：委任状
委任状
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) .
私は、2022年11月22日に開催される2022年度のあなたの会社の総会に出席するために、私のユニット（または私自身）を代表して、Mr.（Ms.） を任命します。
私は、2022年11月22日に開催される2022年第8回臨時株主総会に、私の法人（または私自身）を代表して出席し投票するために、Mr.（Ms.）を任命します。 代理人が保有する普通株式の数： 代理人が保有する優先株式の数： 代理人の株主口座番号
番号 非累積議決権行使の名称 賛成 反対 棄権
1 株主総会議事録の変更に関する議案
2 取締役会手続規則の変更に関する議案
3 監督委員会手続規則改正案
4 「 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 外資系投資管理システム」策定案
外資系投資家向け管理システムの構築に関する提言
本人の署名（捺印）： 本人の署名（捺印）。
代表者の身分証明書番号： 代表者の身分証明書番号： 代表者氏名： 代表者氏名の日付： 1月
受託生産日： 年 月 日
注）本人は委任状で「賛成」「反対」「棄権」のいずれかを選択し、チェックを入れてください。 「この委任状では、本人が具体的な指示をしないため、受託者は自らの意思に基づき議決権を有する。
