銘柄コード： Nanhua Instruments Co.Ltd(300417) 銘柄略称： Nanhua Instruments Co.Ltd(300417) 発表番号：2022053 Nanhua Instruments Co.Ltd(300417) 。
2022年度監査役候補者変更に関するお知らせ
当社および当社の全取締役は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。 特別なお知らせ
1.選任する会計事務所の名称：中興華公認会計士事務所（特別永続組合）（以下、「中興華」といいます。）
2.選任する会計事務所の名称： 中完全中国公認会計士（特別普通組合）（以下、「中完全中国」といいます。）
3.会計事務所変更の理由 当初当社が選任した会計事務所は、長年にわたり当社の監査業務を担ってきましたが、監査業務の独立性・客観性をより確実にするため、また、今後の事業拡大や監査ニーズを勘案し、2022年度の当社の監査人として中興華CPA（特別総合組合）を1年間の予定で選任しようと考えています。
4.当社の監査委員会および取締役会は、本議案の会計事務所の変更について異議がなく、独立取締役は事前承認と同意の意 見を表明しています。
Nanhua Instruments Co.Ltd(300417) （以下、当社）は、2022年11月7日に第4期第13回取締役会を開催し、「2022年度の監査法人変更案」を審議・可決し、2022年度の当社の監査法人として中興華公認会計士事務所（特別総合組合）を選定することに同意し、また は、本議案を2022年の当社第2回臨時株主総会に付議し、審議することに同意しました。 該当事項は以下の通りですので、お知らせいたします。
I. 任命する会計事務所の基本情報
(I) 機関に関する情報
1.基本情報
中興華公認会計士は1993年に設立され、2000年に国家経営管理局の認可を受け、中興華公認会計士有限責任公司に改組されました。 2013年に組合転換を行い、転換後の事務所名は「中興華公認会計士事務所（特別総合組合）」（以下、「中興華事務所」）となりました。 登録事務所：北京市豊台区里沢路20号1棟南楼20階。 チーフパートナーのLi Zunnong。 前年度末のパートナー数は146名、公認会計士数は793名、証券業務に関する監査報告書に署名した公認会計士数は449名。2021年の監査済み業務収入は1,678562,200元で、そのうち監査業務は1,280698,300元、証券業務が376713,200元である。製造業、建設業、卸売・小売業、情報通信・ソフトウェア・情報技術サービス業、水利・環境・公共施設管理業などの業種の上場会社95社の監査に対する監査費用の総額は1億2077万2000元でした。
選任される上場企業は製造業に属しており、中興化工は同業界の上場企業に対して61件の監査依頼を行っています。
2.投資家保護機能
中興化工は、136338,000元の職業リスク資金を積み立て、150000,000元の累積補償限度額の職業保険を購入しており、職業リスク資金の積み立ておよび職業保険の購入は関連法規に準拠しています。 過去3年間の業務に関連する民事訴訟で発生した民事債務。
江蘇中興集団有限公司の20112013年の財務状況について、無限定適正監査報告書が発行されたため。 江蘇中興集団有限公司、袁長生、夏宝龍、江海証券有限公司、中興華公認会計士事務所（特別普通組合）、江蘇下法律事務所等を相手取り、2021年6月28日に江蘇省揚州市甘江区人民法院民事判決第（2019）蘇1003民忠9692号で中興華の判決が出た。 興華社は、不法行為に基づく損害賠償責任を負うものではありません。 2022年3月15日、江蘇省揚州市中級人民法院は、控訴を棄却し、原判決を支持する最終判決を下した。 3.インテグリティレコード
過去3年間、中興化工はその業務に関して、10の監督管理措置と1の自主規制措置を受けています。 中興化工の実務担当者は19名で、実務に関する監督管理措置は19回、自主規制措置は2回となっています。 (II) プロジェクト情報
1.基本情報
(1) 提案プロジェクトのパートナーであり、署名公認会計士である周振は、2010年に中国公認会計士の資格を取得し、2010年から上場企業の監査に従事し、2013年から弊所で業務を開始しました。 証券業務に携わった経験があり、相応の専門的能力を有しています。 (2) 署名公認会計士候補者である関国良は、2019年に中国公認会計士の資格を取得し、2019年に上場企業の監査に従事し、2022年に弊所で実務を開始し、実務期間中に多くの企業の上場企業の年次報告書の監査などの証券業務を提供し、証券サービス業務の経験があり、相応の専門能力を有しています。
(3) 提案プロジェクト品質管理審査員：王祖成、2003年12月に公認会計士となり、2008年に上場企業の監査に従事し始め、2017年9月に弊所で業務を開始、2018年2月に上場企業及び上場企業の品質管理審査に従事し始め、過去3年間に審査した上場企業のプロジェクトには主に Unisplendour Corporation Limited(000938) , Aegis,が含まれます。 China Oil Hbp Science & Technology.Ltd(002554) 、吉林仙遊、北京文化などの上場企業の年次報告書の監査、対応する専門的な能力を持っています。
2.インテグリティ記録。
署名対象プロジェクトのパートナーである周振、署名対象公認会計士である関国良、署名対象プロジェクトの品質管理審査官である王祖成は、過去3年間にSFC及びその派遣機関、業界当局等による刑事罰、行政罰及び監督管理措置、証券取引所、業界団体等の自主規制機関による自主規制措置及び懲戒処分を受けておりません。
3.独立性
提案された会計事務所とプロジェクトパートナー周正、署名公認会計士関国良、プロジェクト品質管理審査員王祖成の独立性に影響を与えるような事情はなく、予防措置がとられています。
II. 会計事務所の変更に関する提案の内容
(I) 前任の会計事務所および前期の監査意見に関する情報
当社の旧監査法人であるシノーパーフェクト（特別目的会社）は、当社の監査業務を受託しており、有価証券報告書の一部について監査を行った後、旧会計事務所を解任しています。
(II) 会計事務所の変更提案の理由
当社は、監査業務の独立性・客観性をより確実にするため、また、今後の事業拡大や監査ニーズを勘案し、2022年度の当社の監査役として、中興華公認会計士事務所（特別総合組合）を任期1年で選任する予定であります。 (III) 上場会社と従前の会計事務所との間のコミュニケーション
当社は、新星中和公認会計士事務所（特別目的会社）と会計事務所の変更に関する事項を協議しており、新星中和公認会計士事務所（特別目的会社）は、当社の会計事務所の変更予定に異議がないとのことであります。 新英公認会計士（特別永住者）は、当社の監査役として在任中、真摯に業務に取り組み、国の関係法令を厳格に遵守し、公正かつ客観的に独立した立場で監査を行うことに努め、監査役としての職務を効果的に遂行しております。 シノ・パーフェクト・チャイナCPA（特別普通組合員）のご尽力に心から感謝申し上げます。
中興華公認会計士（特別無限責任組合員）と信和中和公認会計士（特別無限責任組合員）は、PRC公認会計士監査基準第1153号「元公認会計士と後任の公認会計士とのコミュニケーション」及びその他の要求に従って、コミュニケーション及び協力の良い仕事をする予定です。
III.会計事務所の変更に伴う手続きについて
(I) 監査委員会の職務執行状況
当社取締役会の監査委員会は、中興華公認会計士事務所（特別普通組合）の独立性、専門能力及び投資者保護能力を十分に理解し、中興華公認会計士事務所（特別普通組合）の基本情報、資格及び免許、誠実な記録を検討した結果、中興華公認会計士事務所（特別普通組合）が監査の専門能力及び資格を持ち、当社の年度監査要求を満たすことができると考え、当社の取締役会は、当該事務所が、中興華公認会計士（特別普通組合）に対して、監査要求の提出を要求しました。 中興華公認会計士事務所（特別合名会社）を2022年度の当社の監査役として選任することを当社取締役会に提案することに同意しました。
(II) 独立役員の事前承認と独立意見
独立取締役の事前承認意見：検証の結果、当社が選任を予定している中興華公認会計士事務所（特別普通組合）は、証券及び先物関連業務許可の資格を有し、上場企業の監査サービスを提供する経験及び能力を有し、2022年の当社の年次監査の要求を満たすことができると判断しています。 当社は、会計事務所の選任に関する事項について、原監査役と意思疎通を図り、これを確認し、異議を申し立てていません。 当社の会計事務所の変更は、関連する法令を遵守し、当社の会計帳簿の監査品質に影響を与えず、当社及び株主の利益を損なわないこと。 当社は、中興華公認会計士事務所（特別総合組合）を2022年度の当社の監査人として選任し、2022年度の当社の監査業務を担当することに同意し、会計事務所の変更に関する事項を会社に提出することに同意します。 会計事務所の変更については、第4期第13回取締役会に付議することに同意します。
独立意見：当社が契約する中興華公認会計士事務所（特別永続組合）は、証券先物関連業務許可等の資格、経験及び上場会社の監査業務を行う能力を有し、当社のために真実かつ公正な監査業務を行うことができ、十分な専門能力、投資者保護能力、独立性と誠実性を備え、2022年度の当社の監査業務の要求事項を満たすことができると判断する。 会計事務所の変更に関する検討手続きは、2022 年度の当社監査の要件に沿ったものとなっています。 会計事務所の変更の検討に関する手続は、関係法令および当社定款の該当規定に適合しており、当社および全ての株主、特に中小株主の利益を害するような事情はないものと判断しております。 よって、当監査法人は、中興華公認会計士事務所（特別永続組合）を2022年度の当社の監査役に選任することに全員一致で同意し、2022年の当社の第2回臨時株主総会に付議することに同意します。
(III) 発効日
会計事務所の選任は、まだ当社総会に付議されておらず、当社総会で審議・承認された時点から効力を生じるものとします。
iv. 視察のための書類
1.第13期第4回取締役会決議事項
2.第4期取締役会第10回監査委員会決議事項
3.第13期第4回取締役会に関する事項について、独立役員の事前承認意見および独立意見を述べる。
3. 第 13 回第 4 回取締役会関連事項についての独立役員の事前承認意見および独立意見。
4.中興華公認会計士事務所（特別普通組合）の関連資格証明書。
ここに発表します。
Nanhua Instruments Co.Ltd(300417) 取締役会 2022年11月7日
