証券コード： Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 株式略称： Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 発表番号：2022081
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878)
2022 年第 2 回臨時株主総会決議ご通知
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
特記事項
1.総会における動議の否決はなかった。
2.本総会は、過去の総会で可決された決議事項を変更するものではありません。
3.中小投資家の利益を保護し、当社の総会決議への参加意識を高めるため、総会では、当該議案に対する中小投資家の議決権行使を別個に集計することとします。 中小規模の投資家（＝中小株主）とは、上場会社の取締役、監査役、経営幹部および単独または合計で当社株式の5％以上を保有する株主を除く株主を指します。
I. 会議の招集と出席
(一) 招集された会議
2022年の Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) の第2回臨時総会は、現地と通信とインターネットを併用して招集された。 現場及びコミュニケーション会議は、2022年11月9日午前10時より、北京市西城区広安門内街338号CTSヴァンテージインターナショナルホテルオフィスビル12階の当社会議室にて開催し、深セン証券取引所の取引システムによる投票の具体的な時間は、2022年11月9日の9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票は、9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00とします。 00、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年11月9日9:15～15:00です。
株主総会は当社取締役会が招集し、取締役会長の孫振は仕事の都合で直接総会を主宰することができませんでした。 株主総会は当社取締役の半数以上が選出した陳卞玉氏が主宰し、当社取締役、監督者及び一部の高級管理者が出席し、当社が契約する弁護士も会議に出席しました。 本総会は中華人民共和国会社法、上場会社総会規則、深セン証券取引所株式上場規則及び Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) の定款及びその他の関連規定に従って招集され、開催されました。
(II) 株主総会への出席
1.会議の全体的な出席者数
株主総会には、株主名簿に記載された株主（または株主から委任を受けた代理人）12名が出席し、118411,863 株（本総会当日現在の当社の総議決権数の530588％）に相当する議決権を行使しました。 このうち、当日および通信会議では、7名の株主および株主代表が出席し、118269,563株（株主名簿上の当社議決権株式数に対する割合529951％）、インターネット投票では5名の株主が出席し、142300株（株主名簿上の当社議決権株式数に対する割合0.0638％）となりま した。 取締役、監督者、一部の上級管理職、立会弁護士、その他関係者が現地で会議に参加しました。 2.中小企業投資家向け説明会への参加について
当日出席した中小企業投資家（取締役、監査役、経営幹部および個人または集団で当社株式の5％以上を保有する株主を除く、以下同じ）は、合計5名で、株主総会用株式登録日現在の当社の総議決権株式数の0.0638％に相当する142300株を保有し、オンライン投票にも参加しました。
このうち、インターネットによる議決権行使は、中小企業投資家0名（議決権数0個）、中小企業投資家5名（議決権数142300個）、議決権比率は0.0638％でありました。
II.議案の審議および決議
1.会場での投票とオンライン投票の併用により開催されました。
2. 「 Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022年ストックオプション奨励計画（案）」及びその概要の検討及び採択。
議決権行使の状況： 賛成118411,663株（出席株主総数に対する割合999998%）、反対200株（出席株主総数に対する割合0.0002%）、棄権0株（うち無投票による棄権0株）、出席株主総数に対する割合0.0000%となりました。 中小株主の総投票数
出席した中小株主の持株数の998595%に相当する142100株、出席した中小株主の持株数の0.1405%に相当する200株、棄権した0株（うち無議決権により棄権した0株）、出席した中小株主の持株数の0.0000%に相当する1株。
議決権行使の結果： 本決議は特別決議であり、総会に出席した非関連株主の有効な議決権の3分の2以上の賛成により可決され ました。
3.議案「 Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022年ストックオプション・インセンティブプラン実施評価管理策」の審議および採択について
議決権行使の状況： 賛成118411,663株（出席株主総数に対する割合999998%）、反対200株（出席株主総数に対する割合0.0002%）、棄権0株（うち無投票による棄権0株）、出席株主総数に対する割合0.0000%となりました。 中小株主の議決権総数
出席した中小株主の持株数の998595%に相当する142100株、出席した中小株主の持株数の0.1405%に相当する200株、棄権した0株（うち無議決権により棄権した0株）、出席した中小株主の持株数の0.0000%に相当する1株。
議決権行使の結果：本決議は特別決議であり、総会に出席した非関連会社株主の有効投票の3分の2以上で可決されま した。
4. 「2022年ストックオプション・インセンティブプランに関する事項を取締役会に委任することを株主総会に要請する件」に関する決議の審議及び採択。
議決権の状況：出席株主の持株数の999998%に相当する118411,663株、出席株主の持株数の0.0002%に相当する200株、棄権（うち無投票による棄権0株）、出席株主の持株数に対する割合は0.00%です。 中小株主の総投票数
出席した中小株主の持株数の998595%に相当する142100株、出席した中小株主の持株数の0.1405%に相当する200株、棄権した0株（うち無議決権により棄権した0株）、出席した中小株主の持株数の0.0000%に相当する1株。
議決権行使の結果： 本決議は特別決議であり、総会に出席した非関連株主の有効な議決権の3分の2以上の賛成により可決されまし た。
III.弁護士による法的見解の発表
1.法律事務所名：北京中倫法律事務所
2.弁護士名：Dai Guili、Yang Yongyi
3.結論：当弁護士は、株主総会の招集及び開催手続、招集者の資格、出席者の資格、議決権行使手続並びに議決権行使結果は、法令及び定款に適合しており、株主総会の決議は法的に有効であると判断しています。
IV.閲覧のための書類
1.2022年第2回臨時株主総会決議書、2.北京中倫法律事務所による2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022年11月10日 取締役会
