国光法律事務所（上海）
について
浙江天真科技有限公司の新規株式公開およびGEM上場のお知らせ
Ltd.
法的見解
200041 中国上海市西北路968号花園広場23～25階
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2022年11月
目次
定義……………………… 4 Section II 本文 …. 6
発行および上場の承認および認可……………………….. 6
発行者の資格 7
発行及び上場のための実質的な条件 9
IV. 発行・掲載スポンサー及びスポンサー代理人 ……………………………………………………………… 10
V. おわりに……………………. 10 セクションIII 署名ページ …. 12
インタープリテーション
本意見書中の関連する語句は、別段の記載がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、以下の具体的な意味を有するものとします。
天真株、発行体、会社名 浙江天真技術有限公司（以下、「天真」という。
発行者の前身である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの場合
発行体の前身である浙江天真科技有限公司の株式新規公開、浙江天真科技有限公司の株式新規公開、浙江天真科技有限公司の株式新規公開、浙江天真科技有限公司の株式新規公開を経て、現在に至っています。
GEMリスト
国誉法律事務所（上海）が発行した浙江天真科技の株式公開とGEM上場に関する法律意見書を掲載しました。
会社法」 中華人民共和国の会社法
証券法」：中国の証券法
上場規則」：深セン証券取引所のGEMへの株式上場に関する規則を指します。
登録管理弁法」「GEMにおける株式の新規公開登録管理弁法（試行版）」。
No.12「有価証券報告書等の作成及び報告に関する規則」公開証券会社の情報開示に関する法律意見書及び弁護士業務報告書について
業務規程」法律事務所における証券取引法の業務に関する規程
法律事務所における証券取引法に関する業務規程「業務規程」（試行実施用）
定款」発行者が策定し、適宜修正され、現在有効な浙江天真技術有限公司の定款
定款」浙江天真技術有限公司の定款をいいます。
事務所紹介” 国光法律事務所（上海）
Anxin Securities, スポンサー, 引受先
会社名」安信證券有限公司
会社概要
監査法人 朗新公認会計士事務所 朗新公認会計士事務所（特例有限責任事業組合）
CSRC」中国証券監督管理委員会
深圳証券取引所」深圳証券取引所を指します。
目論見書」発行者が発行に関連して証券監督当局に提出した浙江天真の新規株式公開とGEMへの上場のための目論見書。
監査報告書」 李信息技術有限責任公司が本件株式発行及び上場に際して発行した監査報告書。
人民元、人民元、10億人民元 人民元、人民元、10億人民元
注：この法律意見書の合計と小計の合計の間に不一致がある場合は、四捨五入によるものです。
国宝法律事務所（上海）
浙江天真技術有限公司について
株式の新規公開とGEMへの上場について
法的見解
浙江天真科技有限公司宛
(は、浙江天真科技有限公司との間で締結された「法律意見書」に基づき、浙江天真科技有限公司（以下、「弊所」といいます。 (天真テクノロジー株式会社（以下「発行者」または「会社」または「天真テクノロジー」といいます）は、中国における発行者の新規株式公開と深セン証券取引所のGEMボードへの上場のために、当事務所の弁護士を特別法律顧問として任命しました。
当事務所の弁護士は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、GEMにおける株式の新規公開登録管理弁法（試行）等の法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規則に従い、「公布証券会社情報開示作成報告規則第12号-公布証券に関する法律意見及び弁護士業務報告」及び「法律事務所による証券法律実務管理弁法」に従って行動しています。 法律事務所は、証券法業務管理措置に従事 “と “法律事務所証券法業務規程（トライアル実装用）”の要件、弁護士業界、倫理規範と勤勉の精神の認識ビジネス基準に従って、事実、基準としての法律に基づいて、検証作業を行うために、それに応じて浙江天真テクノロジー株式会社の株式の新規株式公開について “を発行しました。 Ltd.
第I章 はじめに
弊所及び弊所担当弁護士は、証券法、法律事務所による証券法律事務の処理に関する弁法、法律事務所による証券法律事務の処理に関する規則（試行）及び規制規則適用指針-法律クラス第2号：株式の新規公開と法律業務の上場を行う法律事務所の処理に関する規則等の規定並びに本法的意見に従って検証作業を行った。 当監査法人は、上記の法律意見書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該法律意見書に掲げられ ている事実が真実かつ正確であること、並びに、表明されている結論が不正確でなく、誤解を招くような記述や重大な欠落がないこと及びその対応する法律上の責任を全うすることを確 信して、法定刑を厳格に執行し、かつ、誠実と信用の原則にしたがって、十分に検証し、その結論に基づいて法人税等を賦課した。
この法律意見は、発行体の発行及び上場に関連する法律問題についての意見であり、現在の中国法のみに基づくものです。 当事務所および担当弁護士は、会計や監査など法律以外の専門的な事項については意見を述べることはありません。 本意見書において、関連する会計監査報告書のデータおよび結論を引用するにあたっては、必要な注意を払いましたが、かかるデータおよび結論の真実性および正確性に関して、弊所が明示または黙示の保証をするものとはみなされません。
この法律意見に不可欠であるが、独立した証拠によってサポートされない事実については、我々の弁護士は法律意見を出すために、関連政府部門、発行者、その他の関連部門または関連人物が発行または提供するサポート文書、証言または文書に依拠しています。 当事務所の弁護士は、国家機関、公務執行機関、会計事務所、資産鑑定機関、公証人公共機関等から直接入手した報告、意見、文書等に関して、法律事務所の証券法業務管理弁法第14条が要求する関連注意義務を果たし、当該文書を法律意見を発するための基礎としています。
当事務所は、この法律意見を表明するために、法律事務所による証券法律事務の処理に関する弁法及び法律事務所による証券法律事務の処理に関する規則（試行実施用）の関連規定に基づいて、法務デューディリジェンス文書の収集及びその他当事務所の弁護士が検討のために必要と考える情報の検討を行っています。 発行者が、本意見書の発行に必要な書面、資料の写し、確認書または証明書の原本を提供したこと、当所に提供された書面および資料が真実、正確、完全かつ有効であり、記録隠し、虚偽表示または重大な欠落がないこと、および当所が提供した資料または写しは原本と完全に一致し、適合しているという保証に基づき、当所は合理的かつ十分な方法で 直接面談、書面審査、現地調査、照会、レビュー、ウェブサイトへのアクセス、計算などの方法により、事実関係の確認、検証、確認を行います。 当事務所の弁護士は、この法律意見書の発行に関連するすべての文書および証言を検討・判断し、それに基づいて法律意見書を発行しています。
この法律意見書は、発行者がこの銘柄に上場することのみを目的としており、他のいかなる目的にも使用することはできません。 当弁護士は、この法律意見が発行者の本件申請資料の不可欠な部分を形成し、対応する法的責任を負うことに同意します。当弁護士は、発行者が自らまたは証監会および証券取引所の審査・承認要件に従ってこの法律意見の関連内容を引用することに同意しますが、発行者がかかる引用を行う場合、引用によっていかなる法的曖昧さや誤解を生じさせるものではありません。
セクションII 本文
I. 発行及び上場に係る承認及び許可
(I) 発行および上場に関する社内承認および認可
弁護士の検証により、2020年11月2日、発行者は2020年第三回臨時株主総会を開催し、「浙江天真技術有限公司の株式新規公開及びGEM上場に関する提案」を審議し、承認されました。 発行体は、2022年10月16日、2022年第3回臨時株主総会を開催し、「延長に関する決議」を審議・可決しました。
新規公開株とGEM上場の場合は
の期間延長のご提案
