証券コード： China Resources Microelectronics Limited(688396) 株式略称： China Resources Microelectronics Limited(688396) 公表番号：2022043 China Resources Microelectronics Limited(688396) 。
2022 年第 2 回臨時株主総会決議ご通知
当社取締役会および当社の全取締役は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。 重要な後発事象） 本総会において否決された議案の有無： 無 Ⅰ．
(一) 総会の開催日：2022年11月11日
(II) 総会の場所 江蘇省無錫市濱湖区雲河西路288号 (III) 出席した普通株主、特別決議権を有する株主、議決権を回復した優先株式の株主およびその議決権数 (IV) 出席した普通株主の議決権数
1.株主総会に出席した株主および代理人の数 44名
普通株式の株主数 44名
2.出席した株主の議決権の数 974423,477個
普通株式の株主の議決権の数 974423,477 個
3.当社議決権総数に対する出席株主の議決権数の割合 738148％ 例
当社の議決権数に対する普通株主の議決権数の割合(％) 738148
(ⅳ) 議決権行使の方法が会社法及び定款に適合しているかどうか、会議の運営状況等。
本総会は、当社取締役会が招集し、会場での議決権行使とインターネットによる議決権行使を併用して行われました。 本総会の招集、呼出および議決権行使の手続きは、当社が設立されたケイマン諸島の法律、上海証券取引所成長企業市場株式上場規則の関連規定および第8次修正定款（以下「定款」）を遵守しています。 当社は、北京グローバル法律事務所の楊廷廷弁護士と那霊弁護士に総会への立会いを依頼しました。 当社董事長の陳暁軍は、公務のため本総会に出席できず、事前に休職の手続きをとりました。 会議は、当社取締役社長の李宏が議長を務めました。 (V) 当社の取締役および上級管理者の出席 1. 当社の取締役9名が出席し、そのうち8名は現場での通信により会議に出席し、取締役会会長の陳小軍氏は公務により会議に出席できず、事前に休職手続きを行った。 2. 当社の取締役兼最高財務責任者兼取締役会書記である呉国義氏は総会に出席し、当社の上級管理者の一部、当社が契約する北京グローバル法律事務所の弁護士は総会に出席した。 総会には、北京グローバル法律事務所の弁護士である楊廷廷氏と娜玲氏が出席しました。 II. 議案の審議 (I) 非累積議決権行使の議案 1. 議案の名称 「 China Resources Microelectronics Limited(688396) 外国投資管理制度」を改正する議案。
審議結果： 採択
投票状況です。
賛成 反対 反対 棄権
株主の種類 議決権比率 議決権比率 議決権比率 議決権比率 (%) (%) (%) (%)
普通株式 964645,689 989965 9,777788 1.0035 0 0.0000
(II) 累積投票議案の議決権行使 2.00 第2回非独立取締役の選任に関する議案
議案番号 議案名 受理番号 議決権数 株主総会有効投票数に対する割合(％)
王小虎（ワン・シャオホウ）氏を取締役に選任する。
2.01 当社取締役会第2セッションに就任 972971,943 998510 有
当社の非独立取締役
シャオ・ニン氏が選出されました。
2.02 当社第2回取締役会 972971,941 998510 有
非独立役員
3.00 第2回取締役会における独立取締役の選任に関する議案
議案番号 議案名 得票数 株主総会有効投票数に対する割合(%)
荘偉氏を独立取締役として選任する件
3.01 荘偉氏を当社第 2 回取締役会の独立取締役に選任する件 971950,682 997462 はい。
(III)重要な事項については、5％未満の株主の議決権を記載すること。
提案 同意 反対 棄権
番号 議案名 得票数 比率 得票数 比率 (%)(%)(%)(%)
王小虎（ワン・シャオホウ）氏選任の件
2.01 王小虎を当社取締役会の第2委員に選任する件 93,989797 984791
第2回取締役会の非独立取締役
非独立役員
シャオ・ニン氏選任の件
2.02 当社取締役会第2セッションを担当するため 93,989795 984791
第2回取締役会の非独立取締役
非独立役員
荘偉さんの選任について
3.01 当社取締役会第2セッションを担当するため 92,968536 974090
第2回取締役会における独立取締役について
取締役
(Ⅳ)議決権行使に関する情報
第1号議案、第2号議案および第3号議案は、普通決議であり、総会に出席した株主の議決権数の2分の1以上をもって行います。
2.第2回と第3回は、中小型投資家向けに分けて集計しています。
1.株主総会に立会う法律事務所：北京環球法律事務所
弁護士：ヤン・ティンティン、ナ・リン 2.
以上のことから、弁護士は、総会の招集及び開催手続、出席者の資格、招集者の資格、議決権行使手続及び議決権行使結果は、証券法、総会規則その他の関連法令、行政法規、部内規及び定款に適合しており、総会の決議は適法かつ有効であるという意見を表明しています。
ここに発表します。
China Resources Microelectronics Limited(688396) 取締役会 2022年11月12日
