証券コード： Wencan Group Co.Ltd(603348) 株式略称： Wencan Group Co.Ltd(603348) 発表番号：2022090 転換コード：113537 転換略称：文山転換債
2022年第2回臨時株主総会決議ご通知
当社の取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。 重要な後発事象） 本総会の決議事項の有無： 無 Ⅰ．
(i) 総会の開催日：2022年11月11日
(総会開催場所：広東省仏山市南海区麗水鎮鶴順大道125号文山集団有限公司会議室A1 ③議決権回復した普通株式株主および優先株式株主が総会に出席し、その保有する株式数。
1.株主総会に出席した株主および代理人の数 20名
2.出席株主の議決権のある株式数（株） 144668,125
3.出席した株主の議決権の数（当社議決権に対する割合
548974 議決権を有する株式の総数(％) ④ 議決権行使の方法が会社法および定款の規定に適合しているか、総会の議決権行使の方 法等 本総会は、当社取締役会が招集し、会場での議決権行使とインターネットによる議決権行使を併用して行われました。 会場での議決権行使は、当社董事長の唐傑雄が議長を務め、インターネットによる議決権行使は、当社董事長が議長を務め、当社董事長が議長を務めました。 本総会の招集、開催および議決権行使は、会社法および当社定款の該当規定に基づき行われ ました。 (V) 当社の取締役、監査役および取締役会書記役の出席状況 1. 当社の取締役は7名在任中7名が出席、2. 当社の監査役は3名在任中3名が出席、3. 取締役会書記役は総会に出席し、経営幹部全員が会議に出席しました。 II. 議案の審議 （1）累積投票によらない議案の審議 1.
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2. 「2022 年における当社の株式非公募に関する議案」（項目ごとに検討） 2.01 議案の名称：株式非公募の種類及び額面金額
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.02 提案の名称： 発行方法および発行時期
審議結果： 採択されました。
賛成 反対 反対 棄権
株主の種類
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.03 提案の名称： 発行対象及び募集方法
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.04 提案の名称： 価格算定基準日、発行価格、価格算定原則
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.05 提案の名称： 発行済株式総数
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.06 運動名：制限期間
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 得票比率 (%) 得票数 得票比率 (%) (%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.07 提案の名称：調達資金の額および使途
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.08 提案の名称： 発行前の繰越利益の分配に関する取り決め
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.09 運動の名称：上場場所
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
2.10 決議文の名称：決議文の有効期間
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
(%) (%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
3.議案名 「2022年度当社株式非公募に関する議案について
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
4.議案の名称：「2022年の当社株式の非公募による調達資金の使途に関するフィージビリティレポートの分析に関する議案
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
5.議案の名称：「当社の株式非公募による希薄化対策及び当該公募による希薄化対策に関する提案書」及び「当該公募によるコミットメント」。
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
6.議案の名称 「今後3年間（2022年～2024年）の当社株主還元策に関する議案」（以下、「本議案」といいます。
審議結果： 採択 投票状況
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144668,1251000000 0 0.0000 0.0000
7.動議名：「前回調達資金の使途に関する報告」。
審議結果： 採択
投票状況です。
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144668,1251000000 0 0.0000 0.0000
8.議案の名称 「株式の非公開化に関する具体的な事項を当社取締役会に委任することを当社総会に請求する件
審議結果： 採択
投票状況: 採択
株主の種類 賛成 反対 棄権
得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%) 得票数 割合(%)
A株 144625,948 99970842,177 0.0292 0 0.0000
(ii) 重要な事項が含まれている場合の5％未満の株主による議決権行使
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