カレットクラウドテクノロジー株式会社による人民元建て普通株式の新規公開に関するお知らせ。
とGEMに上場しています。
弁護士業務報告
518017 中国広東省深圳市福田区宜天路6001号太平金融大厦11/F、12/F
電話（Tel）: (0755) 88265288 ファックス（Fax）: (0755) 88265537
内容
第1章 はじめに …. 6
I. 法律事務所と弁護士の紹介 …………………………………. 6
II.弁護士業務報告書・法律意見書作成における弁護士の業務プロセス ………………………………………. 7
宣言に関する事項 9
Section II 本文 ………………………….. 11
11
上場の承認と認可 12
発行・上場に関する発行者の資格 ……………………………………………………. 15
IV.発行および上場のための実質的な条件 ………………………………… 16
発行体の設立 20
発行体の独立性 23
プロモーターおよび株主（実質的所有者）…………………………… 25
発行体の株式資本とその推移 ………………………………….. 45
9.発行者の事業内容……………………….. 51
X. 関連取引および同業他社との競争 57
XI. 発行者の主要な特性 71
発行者の重要な債務および負債の額 84
XIII.発行者の資産の著しい変動、買収および合併……………………….. 89
XIV. 発行者定款の制定・変更 ………………………………………………………………. 89
XV. 発行者の総会、取締役会、監督委員会の手続きおよびその運営に関する規則 ……………………………………………………. 91
発行体の取締役、監督者、上級管理職およびその変更 …………………………………….. 94
97
XVIII.発行者の環境保護と製品品質、技術的およびその他の標準 ……………………………….. 104
XIX. 発行者が調達した資金の使途…………………….. 112
20.発行者の事業展開の目的………………………. 114
XXI. 訴訟、仲裁または行政処分 ……………………………………… 114
XXII 発行者目論見書の法的リスクの評価 …………………………………….. 116
その他明確にすべき事項 116
第 III 章 上場に関する一般的な結論 …………………………………………. 122
広東新田法律事務所
に関して
人民元建て普通株式の新規公開とGEMへの上場について
弁護士業務報告
宛先：Kalite Cloud Technology Co.
広東辰達法律事務所は、Kalite Cloud Technology Company Limitedの人民元普通株式の新規株式公開とGEMへの上場のための特別法律顧問に任命されました。 中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、成長企業市場株式新規公開登録管理弁法（試行）、公布証券会社情報開示作成報告規則第12号 – に基づき、以下のとおりとします。
．
広東辰達法律事務所は、「法律事務所証券法律業務管理弁法」及び「法律事務所証券法律業務管理弁法（試行）」等の関連法律法規及び規制文書の規定に基づき、また、法律専門家の公認業務基準、倫理規範及び勤勉に従い、「カリテクラウドテクノロジー株式会社による人民元普通株式の新規公開に関する弁護士業務報告」を発表しました。 Ltd.の設立とGEMへの上場を決定しました。
解説
本弁護士会報告では、文脈上別段の説明または指示がない限り、以下の略語はそれぞれ正式名称または意味を表すものとして使用されます。
略語 フルネームまたは意味
発行体／カーレット／会社名／有限会社（旧社名：カーライル（深セン）クラウド・テクノロジー有限会社）／会社名：カーライル（深セン）クラウド・テクノロジー有限会社（旧社名：カーライル（深セン）クラウド・テクノロジー株式会社
(旧称：カートライト（深圳）クラウド・テクノロジー有限公司。
カートライト社の設立母体である深圳利鼎光電科技有限公司について
発行体の支配株主である深圳三藩邦泰科技有限公司
発行者の株主である深圳安華創聯科技有限公司
発行者の株主である深圳加和瑞臣科技有限公司
発行者の従業員持ち株プラットフォームであり、発行者の株主である深圳市娜巴川革新企業（有限責任事業組合
蔡妃世界 深圳市蔡妃世界革新企業（有限責任事業組合）、深圳市那巴川有限責任事業組合
深圳市仙居世界イノベーション企業（有限責任事業組合）、深圳市那波川有限責任事業組合
中連中深圳中連中諮詢有限公司（リミテッドパートナー）、深圳中連中諮詢有限公司（リミテッドパートナー）。
発行者の株主である中金奇瑞（上海）株式投資センター（リミテッドパートナーシップ
発行者の株主である重慶地涌有限責任投資組合（リミテッドパートナーシップ
発行者の株主である深圳大圳創紅私募投資企業（有限責任組合）。
発行者の株主である深圳純鵬金石投資組合（有限責任組合）（旧称：深圳純鵬一投資組合（有限責任組合））。
深圳市立新組合 深圳市立新企業管理組合（リミテッドパートナーシップ） 発行者の株主
発行者の株主である深圳高技投資有限公司
発行者の株主である深圳市蔡子荘投資有限公司（リミテッドパートナーシップ
北京カートライト北京カートライト・テクノロジー社（発行者の持株子会社）。
発行体の持株会社であるColorlight Cloud B.V.（オランダに所在）。
発行者の子会社であるColorlight US, Inc.
(発行体の子会社である米国法人が運営
成都支店
西安支店
上海支店
実際のコントローラー Zhou Jinzhi
周金志、鄧玲玲、何志民、三藩邦泰、安華壮連、嘉和瑞心、深センプロモーター那波川、中金奇石、吉川玉元、大成創紅、純鵬金石、立新組合、深センハイテク投資、蔡志傳殷
発行人による人民元建て普通株式の新規公開。
発行者による人民元建て普通株式の新規公開と深セン証券取引所GEMボードへの上場
プロモーターズ・アグリーメント Kalite (Shenzhen) Cloud Technology Co.
キャメロット・クラウド・テクノロジー株式会社定款
発行体の上場を目的とした Camelot Cloud Technology Company Limited の定款（案）、発行体の株式が深セン証券取引所 GEM ボードに上場され取引される日から有効となる定款（案
株主総会議事録 Cartwheel Cloud Technology Co. Ltd. 株主総会議事録
取締役会手続規則 キャメロット・クラウド・テクノロジー株式会社 取締役会手続規則
監理委員会手続規則 Camelot Cloud Technology Co.
総経理業務規程 カートライト・クラウド・サイエンス・アンド・テクノロジー社 総経理業務規程
関連取引管理システム カートライト・クラウド・サイエンス・アンド・テクノロジー社の関連取引管理システム。
独立役員の業務体制 カートライト・クラウド・テクノロジー（株）の独立役員業務体制
目論見書 カートライト・クラウド・テクノロジー株式会社の新規株式公開およびGEM上場のための目論見書です。
文脈中の言及は、特に断りのない限り、Ernst & Young Hua Ming (Special General Partnership)が発行した2021年6月11日付監査報告書第61647772H01号のことであります。
(華明（2021）特別目的会社が発行した2021年6月11日付第61647772H05号内部統制監査報告書（文脈上別段の記載がない限り、以下同じ。
カラテック・クラウド・テクノロジー株式会社の人民元普通株式の新規公開と成長企業市場への上場に関する法律意見書を発表しました。
嘉絨網絡科技有限公司の人民元普通株式の新規公開と成長企業市場への上場に関する弁護士作業報告書。
2018年、2019年、2020年および2021年1月1日～3月31日の各年の報告期間
会社法 中華人民共和国会社法
証券取引法 中華人民共和国の証券取引法
登録対策 GEMでの新規株式公開の登録対策（試行実施分）について
上場規則 深セン証券取引所の成長企業市場への株式上場に関する規則（2020年改正予定）
公募証券会社による情報開示の作成及び報告に関する規則第12条-公募証券に関する法律意見書及び弁護士業務報告書について
プライベート・エクイティ・ファンドに関する暫定弁法 プライベート投資ファンドの監督管理に関する暫定弁法（中国証券監督管理委員会令第105号）
中華人民共和国内／中華人民共和国内
