佛山市連鎖科技有限公司独立取締役。
当社第17期第1回取締役会に関する事項についての独立意見です。
佛山市連鎖科技有限公司は、「上場会社独立取締役規則」及び「定款」に従い、独立取締役を選任しています。 (当監査法人は、上記の第17期定時株主総会において決議された事項の全部又は一部につき独立の立場から意見を表 明する。
第2期取締役候補者の経歴及び関連情報を検討・理解した結果、第2期取締役候補者は上場会社の取締役としての資格要件を満たし、当社の非独立取締役としての資格と能力を有しており、会社法、深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドラインに違反することはないとの見解に至りました。 また、会社法、深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-成長企業市場上場会社の標準的運営等の関連法令及び当社定款の規定により、当社の取締役として活動することを禁じられておらず、証監会が定める市場禁輸の対象となり解除されておらず、執行不履行者でもないことです。 独立役員候補者の指名手続が会社法および定款の関連規定に適合していること、独立役員候補者本人の同意を得ていること、指名手続が適法かつ有効であること、総選挙の審議および採決手続が適法かつ準拠し、株主、特に中小株主の利益を害するような事情はないこと。
したがいまして、私どもは、第2期取締役候補者を独立役員として推薦することに全会一致で賛成し、本議案を株主総会に付議することにつき同意いたします。
第2回取締役候補者の経歴および関連する諸事情を検討・理解した上で、第2回取締役候補者は、上場会社の取締役としての資格要件を満たし、当社の独立取締役として機能する能力を有しているものと判断しております。 また、会社法、「上場会社自主規制ガイドライン第2号-深セン証券取引所上場会社の標準的運営」、「上場会社独立取締役規則」等の関連法令及び当社定款の規定により、当社の取締役として活動することを禁じられておらず、証監会が定める市場禁止措置に該当し解除されておらず、執行不履行者でもないこと。 当社の第2期取締役候補者は、いずれも深セン証券取引所が認定する独立取締役証明書を取得しており、相応の職務を遂行するために必要な能力を有し、独立性の要件を満たしています。 独立役員候補者の指名手続は会社法および定款の関連規定を遵守しており、独立役員候補者本人の同意を得ており、指名手続は適法かつ有効であり、総選挙の審議および採決手続は適法かつ順法であり、株主、特に中小株主の利益を損なうような事情はないと判断しております。
したがって、私たちは、第2期取締役候補者を独立取締役として推薦することに全会一致で同意し、独立取締役候補者の資格と独立性が深セン証券取引所によって審査・承認された後にのみ、本提案を当社の総会に提出し審議することができるものとします。
III.一時的に遊休状態にある募金や自己資金を資金繰りに活用する提案
検証の結果、当社は、一時的に遊休化した資金調達資金（超過調達資金を含む）を資金運用に合理的に使用し、当社の資金使用効率及び収益の向上に寄与しており、資金調達資金の使途に偽装的な変更はなく、資金調達資金投資プロジェクトの構築及び当社の正常運営に影響を与えることはなく、当社及び株主にとって有益であり、当該検討手順は「上場会社監督指針第2号上場会社の資金調達資金の運用及び使用」に沿ったものであったと認めました。 –関連する審議手続きは、「上場会社監督指針第二号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要求」、「深セン証券取引所GEMへの株式上場に関する規則」、「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第二号-GEMにおける上場会社の標準的運営」等の関連法令を遵守しているとのことです。 したがって、当社株式の一時的な管理の利用は、当社の株主の皆様の利益を損なうものではないことに同意します。 したがって、一時的に遊休状態にある資金調達資金（オーバー発行資金を含む）および自己資金を当社 の資金運用に活用することに同意し、本議案を株主総会に付議することに同意します。
独立取締役：Zhang Bo、Yang Ge 2022年11月11日
