銘柄コード： Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 銘柄略称： Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 発表番号：2022058 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 。
重要な資産の交換並びに資産の購入及びこれに対応する資金の調達のための株式の発行に関する報告書の改訂及び関連する取引に関するお知らせ（案）」を発表しました。
当社の取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負います。
2022年10月8日に受領した（以下、「 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 」、「上場会社」又は「当社」という。 中国証券監督管理委員会（以下、CSRC）は、「CSRCによる行政許可項目の審査に関する第二次フィードバック通知」（第220950号、以下、フィードバック通知）を発表しました。
当社は、上記フィードバック通知の要求に従い、本取引の関連仲介者とともに、各項目を実施・対応し、また、証監会「上場会社大資産再編管理弁法」及び関連法規文書の規定に基づき、本取引の財務報告の監査基準日を2022年4月30日から2022年7月31日に調整し、当社が契約する監査法人は、本取引の監査基準日について、以下のとおりとしました。 天健公認会計士（特別普通組合）は、対象会社であるケイマンアルミ（三門峡）有限公司について、また、中天雲公認会計士（特別普通組合）は、上場会社が処分する資産についての追加監査を行っています。 これに伴い、「 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 大規模買付行為及びそれに伴う資金調達のための株式発行（案）」（以下、「再構築報告書（改訂案）」）を修正・補足・改善するとともに、期間監査等の追加更新を実施しました。 当社は、第 41 回（第 6 回）取締役会および第 28 回（第 6 回）監査委員会において、「組織再編 報告書（修正案）」を審議・決定しました。
更生計画（修正案）の主な修正点は以下のとおりです（本書中の略語や参照語は、特に断りのない限り、更生計画（修正案）の「定義」で定義されたものと同じ意味を持つものとし、当社が2022年9月14日に開示したドラフトと比較して、主な修正点は以下のとおりです）。
No. Chapter 改訂
1.本修正案の検討手順を更新すること。
2. 2022年1月から7月までのデータを基に、本件取引後の上場会社の主要財務データへの影響を更新する。
本取引に係る利益予測補償契約及び業績保証契約の補足契約（II）の内容の追加開示。
4. 2022 年 4 月 30 日を評価基準日として、処分予定資産および取得予定資産の補足評価を更新する。
1.2022年1月から7月までのデータを基に、リスク警告に記載された貸借対照表比率と運用収益を更新する。
2.対象会社のパフォーマンス・コミットメントおよびパフォーマンス報酬の不履行に関するリスクを更新します。
3 解釈 報告期間の解釈を更新するなど。
1. 2022年1月から7月までのデータを基に、本取引後の上場会社の主要財務データへの影響を更新する。
4 第1章 本件取引 2. 利益予測報酬契約に関する補足説明書（II）及び本件取引に係る業績約束の概要について追加開示。
3. 取引の完了に関する最新情報、その他満たすべき承認、許可または届出 4. 事業再編の時期の合理性に関する補足開示
5 第2章 上場企業 2022年1月～7月のデータに基づき、上場企業の主要財務データを更新。
基本情報
1. 取引先の基本情報、沿革、財産権および支配関係、大株主および主要な海外投資先を更新する。
組合契約に定める組合持分の譲渡又は脱退の際に組合財産を取得することができる者の範囲及びロックアップ期間に関する具体的な取り決めについての追加開示。
3. 2022年1月から7月までのデータに基づき、株式報酬型が報告期間の財務データに与える影響を更新、6 第3章 相手方 4. 従業員持株プラットフォームの人事配置の合理性、不適切な利益移転がないこと、法令の関連規定および新規公開事業に関するQ&Aの質問24に違反していないことの補足開示、5.
5.銭海基金、洛陽銭海、中原銭海が協調行為関係にないことの合理性の追加開示
6. 東興アルミ、湖南財経、海峡基金、銭海基金、洛陽銭海、中原銭海間の接続関係及び協調行為関係の判断に関する追加開示。
7.浸透後の取引先の株主または株式保有者の合計数が200名を超えているかどうかを更新する。
7 第 4 章 取得する出資金 処分する資産の基本情報、財務データおよび権利制限の更新開示
1. 持株会社及び参加会社の基本情報、財務データ等を更新しました。
2. 従業員に関する情報を更新し、報告期間中の取得予定資産の役員及び上級管理職の異動に関する開示を補足した。 第5章 取得予定資産の生産及び運営の変更並びに当該変更が「特定資産の新規公開に関する基本情報」の質問17の規定に準拠していること、対象会社の副社長の退社理由、対象会社の関連当事者の特定及び対象会社の生産及び運営に与える影響について開示を補足した、3. 買付資産の主要な資産および負債、質権および財産権の制限を更新する。
No. Chapter 改訂
4. 対象会社の主な資格・届出事項の更新のため。
5. 2022年1月から7月までのデータに基づき、対象会社の主要財務データを更新すること。
6. 蕪湖華融と錦江集団との間の関連契約の存在についての開示を補足し、寧心欣欣及び錦江炭素の支配の決定についての開示を、株式保有構造、取締役及び上級管理者の構成並びに重要事項の承認手続を考慮して補足すること。
7.蕪湖長宝の金鱗鋁への投資に関する株式買い戻しの取り決めの存在、及び株主総会の手続き規則、取締役会、上級管理者の構成、重要な意思決定メカニズム、人事異動の承認、情報システムの管理権限、プロジェクト建設の資金源を考慮し、金鱗鋁の実質的支配者がいないことの証拠を補足的に開示、8.蕪湖長宝は、董事会、取締役会、監査役会、監査役会、経営委員会、監査委員会及び監査役会、監査委員会及び監査役会、監査委員会、監査委員会、監査委員会の各会合において、扶養家族が存在しないことに関する証拠を補足的に開示します。
8.金盛化学の苛性ソーダプロジェクトにおける転換・高度化義務の履行に関する開示を補足すること、計画中のプロジェクトの建設状況及び環境・エネルギー評価手続きの進捗状況に関する開示を補足すること、新竹稀材料及び金盛化学が建設中のプロジェクトが法律に従ってエネルギー評価認可を取得していること、金盛化学の年間20万トンのイオンフィルム苛性ソーダプロジェクト及びケイマンエネルギー集中熱供給熱源ステーションプロジェクトのいずれもが省エネ審査手続きを必要としないという開示内容を補足すること。 金盛化学の年産20万トンのイオン膜苛性ソーダプロジェクトとケイマンエナジーの濃縮熱供給熱源ステーションプロジェクトは、いずれも省エネ審査手続きを必要としない状況です。
8.福正アルミと山西烏城新材料有限公司の民事融資紛争の経緯の追加開示について
1.対象会社の主要生産・販売及び上位5社の顧客データを更新し、対象会社の売買取引に関する開示を補足・更新する。
2. 対象会社の主要原材料及びエネルギーの調達状況並びに上位5社の事業及び技術データを更新し、対象会社の渭山春河からの石炭、ボーキサイト及び石灰の調達に関する関連取引の商業的合理性及び公正性を更新・開示すること。
3. 汚染物質の排出を更新し、環境保護と安全な生産に投資する。
10 第7章 株式の発行 1.最新の監査報告書に基づき、発行前後の主な財務データを更新する。
状況
1. 取得予定資産と類似上場企業の PER 及び P/N 比率の比較分析の更新 2. 2022 年 4 月 30 日を評価基準日とする上場会社及び対象会社の評価に関する開示の補足 3.
3. 対象会社の 2021 年における持分法適用投資利益の増加理由とその計算過程の追加開示。
4. パフォーマンス・コミットメントが本業からの純利益と投資収益を含み、合理的であることの追加開示 第8章 取引について
5. 投資収益予測および出資会社の長期持分投資の評価は合理的であり、錦江集団の関連当事者に対する経営成績の重大な依存はない旨の追加開示。
6. 後半の投資収益測定の正確性と客観性に対する対象会社の保証に関する追加的な開示。
7. 対象会社が参加会社の残りの持分を取得するための関連する取り決めを有しているかどうかの追加開示。
8. 寧心信、金聯鉆などの参加企業の営業外資産及び余剰資産の評価に関する具体的なプロセスの開示を補足し、当該評価の合理性をさらに説明すること、及び
第9章 取引 1.利益予想補償契約に関する補足説明書（II）に基づく取引の主な契約内容の追加開示
No. Chapter 改訂
1. 「IX.対象会社の新規株式公開規制の関連条項への適合性」の「（III）財務及び会計」の2022年1月から7月までの財務データを更新すること。
2.錦江集団及びその協調関係者が「上場会社の取得に関する規則第10章取引」第6条に規定する上場会社の取得を禁止する状況にないことを更新します。
3.対象会社が事実上の支配者及び関係者から独立していること、コーポレート・ガバナンスが標準化されていること、「上場会社の買収の管理に関する法律」に準拠していることを追加開示するものです。
