Xinya Electronic Co.Ltd(605277) 加工(広東)有限公司
第 19 回（仮称）第 5 回取締役会に関する事項の独立取締役による事前承認について
中華人民共和国会社法（以下、会社法）、深セン証券取引所株式上場規則、上場会社独立取締役規則、深セン証券取引所第一部メインボード上場会社自主規制ガイドラインに基づき、以下の通り、上場会社の自主規制を行います。 (以下、会社法）、深セン証券取引所株式上場規則、上場会社独立取締役規則、深セン証券取引所第一部-メインボード上場会社自主規制ガイドライン、 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) 工程（広東）有限公司の定款は、以下のとおりです。 当監査法人は、当社の独立役員として、その客観的かつ独立の立場から、良心的かつ責任 を持って、第 5 期第 19 回（仮称）取締役会の関連議案を検証し、以下のとおり事前意見を表明す る。
1.当社によるA株券の非公表発行条件の充足に関する議案」の事前承認について
当社のA株の非公募発行は、会社法、中華人民共和国証券法、上場会社証券発行管理弁法、上場会社非公募株式発行実施規則、発行監督Q&A-上場会社資金調達規制指導に関する監督要件等の関連法令・規制文書を遵守しています。 本提案は、合理的、現実的かつ実現可能であり、すべての株主の利益に適うものであり、当社および投資家の利益を損なわないものであること。 本提案を第 19 回（中間）第 5 回理事会に提出し、検討することに同意します。 2.当社A株券の非公募に関する議案」の事前承認について
今回の非公募に先立ち、上海麗塔と寧波彪水の協調行動である宝心中央土地は、新麗塔集団と江西微創との間で株式譲渡契約を締結し、新麗塔集団と江西微創は上場企業の株式9.00％を宝心中央土地に譲渡する意向であるという。 本契約に基づく株式の譲渡が完了すると、BPS Centrallandは上場会社の株式の9.00％を保有し、当社の関連当事者になる予定です。 従って、本件は接続取引に該当します。 本関連取引は、公開性、公平性及び公正性の原則を遵守しており、発行価格及び価格設定方法は、上場会社による証券発行管理弁法及び深セン証券取引所の株式上場に関する規則等の法令及び規制文書の規定に準拠しており、当社及び当社の株主、特に中小株主の利益を害するような事情はないものと思われます。 以上のことから、本議案を当社取締役会に付議することに同意します。
3.当社への提案
A株の公募による発行
当社A株式の．
の提案の
プロセス（広東）有限公司の2022年A株の非公募による調達資金の使途に関する Xinya Electronic Co.Ltd(605277) フィージビリティ分析報告書は、当社の実態に即しており、調達資金の使途について慎重かつ慎重に分析しており、当社の長期発展及び株主全体の利益に合致するものです。 本提案を第 19 回（中間）第 5 回理事会に提出し、検討することに同意します。
5.
．
当社が策定した「前回調達資金の使用に関する特別報告書」の内容は、当社の前回調達資金の使用に関する真実、正確かつ完全な反映であり、当社の前回調達資金の使用は、中国証券監督管理委員会および深セン証券取引所の上場企業の調達資金の預託および使用に関する関連規定を遵守しています。 また、収益の使途および入金についても、不正なものはありません。 本提案を第 19 回（暫定）第 5 回理事会に提出し、検討することに同意します。
6.当社A株非公表発行による即時還元性希薄化及び希薄化是正措置に関する議案の事前承認と関係者のコミットメントについて
検討の結果、当社は、株式の非公募が即時リターンの希薄化に与える影響を慎重に分析し、リターンを埋めるための関連施策を策定すると同時に、当社のすべての取締役、経営幹部および支配株主は、非公募による即時リターンの希薄化を埋めるために相応のコミットメントを行いました。 当社株式の非公募による希薄化即時還元への影響の分析、還元を埋めるための関連措置および関連事業者の誓約は、「新規発行及び借換、大規模資産再編に係る希薄化即時還元に関する事項についての指導意見」（SFC発表[2015] 31号）の関連規定に準拠し、当社および株主の利益に資するものと判断しております。
我々は、本提案を第 19 回（暫定）第 5 回理事会に提出し、検討することに同意する。
7.関連取引に係る当社A株の非公募に関する議案の事前承認について 公募に先立ち、上海麗塔及び寧波彪水と協調して行動する当事者であるポールソンセントラルランドは、新麗達集団及び江西維健と株式譲渡契約を締結し、新麗達集団及び江西維健は上場会社の株式の9.00%をポールソンセントラルランドに譲渡する予定であると述べています。 本契約に基づく株式の譲渡が完了すると、パオシン・セントラル・ランドは上場会社の株式の9.00％を保有し、当社の関連当事者になる予定です。 従って、本件は接続取引に該当します。 本関連取引は、公開性、公平性及び公正性の原則を遵守しており、発行価格及び価格設定方法は、上場会社による証券発行管理弁法及び深セン証券取引所の株式上場に関する規則等の法令及び規制文書の規定に準拠しており、当社及び当社の株主、特に中小株主の利益を害するような事情はないものと思われます。 以上のことから、本議案を当社取締役会に付議することに同意します。
8.特定オブジェクトとの署名について
