Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 白銀非鉄集団有限公司 2022年第3回臨時株主総会
ミーティング情報
銘柄略称： Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 。
銘柄コード： Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
2022年11月
目次
1. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 2022 年第 3 回臨時株主総会現地総会規則 …… 32. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 2022 年第 3 回臨時株主総会議案 …… 63. 定款変更及び関連制度について ……….. 32. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 2022 年第 3 回定時株主総会議事概要 ………. 32. …… 提案 ………………………….. 94.当社の事業領域の変更に関する提案・・・・・・・。1375. 2022年上半期における減損引当金の提案 …………………………………….. 1466. 2022年第3四半期における減損引当金の提案……………………………. .147
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
2022年第3回臨時株主総会現地説明会ルール
株主の皆様の正当な権利・利益を保護し、現地総会の議事の正常な秩序と効率を確保し、現地総会の円滑な実施を図るため、会社法、上場会社総会規則、当社定款等の関係法令に基づき、2022年 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 第3回臨時株主総会現地総会規則を以下のとおり明確化します。
1.当日ご出席の株主様および株主様委任状は、係員の指示に従い、会場にてご登録ください。 受付時間：2022年11月25日（14:30～15:00）です。
2.株主またはその代理人その他株主総会に出席される方々の出席を確認するため、株主総会スタッフおよび当社が契約する弁護士により、必要な本人確認を行いますので、本人確認にご協力をお願いします。
個人株主が直接総会に出席する場合は、身分証明書と証券口座カードを、代理人が総会に出席する場合は、有効な身分証明書、代理人の身分証明書、委任状および代理人の証券口座カードをご持参ください。 法人株主の方は、証券口座カード、営業許可証のコピー、委任状（法定代理人が代理出席を指定した場合）、出席者の身分証明書をご持参ください。
株主および代理人は、総会開始前に入場し、総会途中での入場は、議長の許可を得てください。
V. 株主総会は、招集通知および公告に記載された順序に従って議案を審議し、議決するものとします。
株主およびその代理人は、法令に従い、総会における発言権、質問権および議決権を有する。 株主および株主代理人は、良心的にその法的義務を履行し、会社および他の株主および株主代理人の正当な権利・利益を侵害せず、かつ、総会の正常な秩序を乱さないものとします。
7.発言を求める株主およびその代理人は、会議の議題に従い、議長の許可を得て発言するものとします。 複数の株主または株主代表が同時に発言を求めた場合、先に手を挙げた者が発言するものとし、優先順位を決定できない場合は、議長が発言者を指名するものとします。 株主総会では、株主およびその代理人に限り、発言や質問をすることができます。 株主および株主の代理人は、会議の目的事項について簡潔に発言または質問するものとし、その時間は1人3分以内とする。
8.株主またはその代理人が発言を求めたときは、会議の報告者の報告または他の株主またはその代理人の発言を妨げず、また、総会の進行中は発言しないものとします。 議長役は、前項の規定に違反した株主または株主の代理人に対して、これを拒否し、または停止させる権利を有する。 司会者は、株主および株主の代理人からの質問に答えるために、当社の関係者を指名することができる。
会議の目的事項とは関係のない質問、会社の営業秘密を漏らす質問、または会社もしくは株主の利益を害する質問に対しては、主宰者または担当者は、その回答を拒否することができるものとします。
X. 世論調査に関する事項
1.株主総会は、当日券とインターネットによる議決権行使の併用で実施します。
2.会場での投票方法
(1) 会場での投票は、無記名投票とする。
(2) 議案の議決権行使は、非累積投票または累積投票によります。 非累積投票に参加した株主は、その議決権の数に応じて、1株につき1個の議決権を行使することになります。
(3) 議案は、議決権行使書用紙に記載され、株主の皆様にご記入いただき、順番に議決権を行使していただきます。 株主または株主代表者は、議決に付された議案に対して、賛成、反対、棄権のいずれかの意見を述べなければならない。 議決権行使書の記入漏れ、誤記入、判読不能な文字、または提出されない場合は、投票者の棄権とみなし、所有株式数に対する投票結果を「棄権」として集計します。 1つの議案に対して複数回の投票を行った場合は、不正に終了したものとみなします。
(4) 受付時間終了後に入場された株主様は、議決権行使を行うことができません。 投票開始前に退席される株主様は、お受け取りになった投票用紙を係員に返却してから退席してください。 代理人がいる場合は、当該代理人規程に基づき対応します。 株主総会における議決権行使の手続き終了後に提出された議決権行使は、無効とさせていただきます。
(5) 議決権行使終了後、速やかに集計を行いますので、議決権行使書用紙を会場係員にお渡しく ださいますようお願いいたします。 会場での投票用紙の集計は、弁護士、株主代表、監督官庁代表の監視のもとで行われます。
3.インターネット投票方式
ネットワーク投票方法の詳細については、2022年10月28日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された「2022年第3回臨時株主総会に関するお知らせ」をご参照ください。
4.当社株主は、会場での投票またはインターネットによる投票のいずれか一方の方法を選択することができ、同一の議決権について重複して議決権を行使した場合には、先に行使された結果を優先します。
11.当社は、株主総会の健全かつ正常な運営を確保するため、株主総会に出席する株主および株主の代理人、当社の取締役、監督者および上級管理職、選任された弁護士ならびに取締役会が招聘した者を除き、法令に従い、その他の者の入場を拒否する権利を有しています。
XII.陝西省金鹿法律事務所の弁護士が会議に立ち会い、法的見解を発表した。 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
2022年第3回臨時株主総会の議案について
I. 会議開催のための基本情報
(招集者：当社取締役会
(議決権行使の方法：本総会では、会場での議決権行使とインターネットによる議決権行使を併用し ています。
(iii) 現地集合の日時と場所
開催日時：2022年11月25日15時00分から
会場：甘粛省白銀市白銀区友好路96号事務所棟1階会議室 〒 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 白銀市白銀区友好路96号事務所棟1階会議室。
(iv) ネットワーク投票のシステム、開始日、終了日、投票時間。
ネットワーク投票システム：上海証券取引所株主総会のネットワーク投票システム
ネットワーク投票開始・終了時刻：2022年11月25日から2022年11月25日まで
上海証券取引所のネットワーク投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームによる投票時間は総会当日の取引時間である9：15～9：25、9：30～11：30および13：00～15：00、インターネットの投票プラットフォームによる投票時間は総会当日の9：15～15：00となっております。
(証券金融、譲渡・買戻し業務、上海証券取引所の投資家に係る議決権行使の手続き：証券金融、譲渡・買戻し業務、上海証券取引所の投資家に係る議決権行使は、「上海証券取引所上場会社自主規制指針 第2号 業務処理 第4号 株主総会」に基づき行うものとします。 インターネット投票」等の関連規定。 (議決権行使の方法として、公募による新株式発行は行っておりません。
II. 会議の出席者
(a) 登録日の営業終了後に中国登記決済公司上海支店に登録された当社の株主は、総会に出席する権利を有し、総会に出席して投票する代理人を書面で指名することができます。 当該代理人は、当社の株主である必要はありません。
株式の種類 株式コード 株式の略称 新株予約権登録日
A株 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 202211/22
(ii) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。
(iii) 当社が契約している弁護士。
(ⅳ)その他の者
III. 会議のアジェンダ
(一）株主または株主代表、株主代理人、取締役、監査役、上級管理職、その他総会参加者全員のサインイン（2022年11月25日14：30-15：00）。 (II) 取締役会は、当社が契約する立会人弁護士とともに、株主資格の正当性を確認し、株主の氏名（名称）および議決権のある株式数を登録する。
(Ⅲ) 司会者は、出席した株主又は株主代表若しくは株主代理人の人数及び議決権株式の数を告げて、本総会の開始を宣言する。
(ⅳ) 会議のスクリプターおよびテラーを決定する。
(V) 会議に関する議案の審議
No. 提案の名称
非累積投票議案
1 定款変更案及び関連制度について
2 当社の事業範囲の変更に関する議案
3 2022年上半期に減損処理を行うことを提案
4 2022年第3四半期に減損引当金を計上することを提案
(VI) 議長は、上記議決権行使議案について株主の皆様のご意見を伺い、ご意見がない場合は、議決権行使後に上記議案以外の質問をさせていただくことがあります。
(ⅶ) 株主および株主代表は、議案について議決権を行使する。
(ⅳ) 株主総会は閉会し、会場投票の結果を集計します。 会場投票の後、株主代表、監督者代表、弁護士およびスタッフは楽屋に行き、投票の集計と監督を行い、スタッフは集計終了後、上場会社サービスプラットフォームへ集計結果を送信します。
(Ⅸ) 上場企業サービスプラットフォームから議決権行使結果の連結回答があった後、議長が総会審議の結果を発表する。
(ⅳ) 弁護士が立会意見を述べる。
(xi) 司会者は、会議の終了を宣言した。
(十二 主宰者、出席した株主または代理人、取締役、監査役および取締役会書記は、会議の決議事項およびその他の書類に署名する。
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
定款および関連制度の変更に関する議案
中国証券監督管理委員会が発行した「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」に基づき、白銀市市場監督管理局が企業の業務範囲の標準的記載事項の新たな管理要求を可能にするため、 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) （以下当社という）は、実情を考慮し、定款、株主総会議事規則、取締役会議事規則を改訂し、改訂内容は別紙に記載のとおりとします。 アネックス
1.定款変更前後の比較表
2.定款(変更後)
3.株主総会手続規則
4.取締役会手続規則
を株主総会に付議することといたしました。
附属書1
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
定款変更前後の比較表
注）下表の「変更後」欄には、定款の変更内容を太字で記載しています。
修正前 修正後 修正の理由
第7条 当会社の営業期間は、100年である。 第7条 当会社の営業期間は、2007年である。 シルバーマーケット監督管理部 2007年07月06日から2106年07月までの期間限定の登記に関する規範的要件
05日
第13条会社の事業範囲は、法律に従って登録されました。 会社の事業範囲が含まれます：非鉄金属、貴金属：マイニング、選鉱、製錬、圧延処理、ライセンスプロジェクト：鉱物資源（非石炭鉱業）マイニング、各企業は、新しい標準的な鉱山製品および拡張製品の研究開発、山の生産に従う必要があります）マイニング、有害化学物質。 生産、参入の事業範囲の変更。 シルバーグループおよび販売、冶金、エンジニアリング、技術科学 監視対象化学物質の第2類、第3類、第4類は、新しい研究・技術サービス、研究開発、コンサルティングに対して、当初の事業範囲に基づき改訂されます；監視対象化学物質に含まれるリン、イオウ、フッ素の基準は項目ごとに選択されることになっています。 (プロジェクト投資、投資管理、資産管理、特定有機化学物質の生産、鉱物市場監督管理、投資コンサルティング、国内外自営期間資源探査、公共鉄道輸送、国家認可）貨物事業、中国と外国貿易、輸出入国際道路貨物輸送、港湾貨物積み込み事業、インターネット、ソフトウェアと情報技術の荷役活動、インターネット情報サービス、芸術サービス、製品の技術開発、生産と販売に最終的な。 製品開発・製造・販売 マッピングサービス、天然水の集配、販売、物流・鉄道輸送、道路輸送の製造・供給、有害化学物質の輸送、廃棄物資源の総合利用、請負 製品オペレーション、発破オペレーション（国内外の入札案件の設計、地質調査、建設（許可を得て行うもの）に限る）、発破オペレーション（設計・建設）、リース 危険物オペレーション、金及びその製品（金融リースサービスを除く）。 (金融リース業を除く）、水の輸出入、金属及び非金属鉱物資源の生産及び供給、化学材料及び源の地質学的探査、商品の道路輸送（製品の製造、貯蔵（危険物を除く）、危険物用道路化学品、硫酸、酸素、窒素、輸送、外国契約工事。 (法律によるアルゴンガスを除く）、設備製造、関連部門の承認を条件とする電気機械設備製造、二酸化液体の製造と硫黄の販売（上記の項目は国の制限と法律、行政文書または許可を含む関連部門の承認を条件としていない）***。
国務院の規則や決定により、一般項目の加工が必要：鉱物加工。
